Целью бакалаврской работы было изучение существующей системы финансового мониторинга кредитной организации, выявление проблем государственного регулирования в сфере финансового мониторинга, а также пути совершенствования в данном направлении. В выпускной квалификационной работе исследуется проблема несовершенства существующей законодательной базы, в том числе в недостаточно эффективном нормативно-правовом обеспечении финансового мониторинга. В следствие чего было предложено несколько путей решения этой проблемы, такие как внесение изменений в законодательные акты, расширение инструментария правил внутреннего контроля и т. д.

The aim of bachelor work was to study the existing system of financial monitoring of the credit institution, identification of problems of state regulation in the sphere of financial monitoring, as well as ways of improving in this direction. In the final qualifying work is devoted to the problem of the imperfection of the existing legislative framework, including the lack of effective normative-legal support of financial monitoring. In the investigation that was proposed several solutions to this problem, such as changes in legislation, expansion of tools of internal control rules, etc.