Целью дипломного проекта выступает разработка мер, способствующих повышению эффективности механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе Российской Федерации. Предлагаемые меры по совершенствованию системы борьбы с отмыванием денег: 1) создание единой базы данных лиц, неоднократно осуществивших операции, не имеющих очевидного экономического смысла и/или вызывающих сомнения; 2) освещение в СМИ законодательства в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Работа содержит анализ мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской системе на примере кредитной организации АО «ЮниКредит Банк».

The aim of the project is the development of measures that improve the efficiency of the mechanism of counteraction of legalization of incomes, received by criminal way, and terrorism financing in the banking system of the Russian Federation. Proposed measures for improving the system of combating money laundering: 1) the creation of a unified database of persons who have repeatedly carried out operations that do not have obvious economic sense and/or questionable; 2) media coverage of the legislation in the sphere of combating money laundering and the financing of terrorism. The work contains the analysis of measures on counteraction to legalization (laundering) of incomes, received by criminal way, and terrorism financing in the banking system on the example of the credit institution JSC "UniCredit Bank".