Details

Алексеева, Юлия Александровна. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма [Электронный ресурс]: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление ; 38.04.04_01 - Организация государственного и муниципального управления / Ю. А. Алексеева; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли ; науч. рук. М. В. Иванов ; консультант по нормоконтролю Д. Н. Леонтьев. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,36 Мб). — Санкт-Петербург, 2018. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/v18-4395.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v18-4395>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/rev/v18-4395-o.pdf>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/rev/v18-4395-r.pdf>.

Record create date: 11/20/2018

Subject: экономическая безопасность; подозрительность финансовых операций; мониторинг; социально-экономическая эффективность; коммерческие банки

LBC: 65.262.101-983; 67.402

Collections: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция

Links: DOI; Отзыв руководителя; Рецензия

Allowed Actions: Read Download (1.4 Mb) You need Flash Player to read document

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Объектом исследования является деятельность коммерческих банков и государственных надзорных органов по противодействию финансированию терроризма, способствующих обеспечению и укреплению национальной экономической безопасности страны. Целью выпускной квалификационной работы магистра является разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма, способствующих обеспечению и укреплению национальной экономической безопасности страны. На основе анализа теоретических основ финансового мониторинга, а также правового национального и международного регулирования в сфере противодействия финансированию терроризма были выявлены характерные особенности и недостатки действующей системы противодействия финансированию терроризма в России. Анализ эффективности осуществления финансового мониторинга в коммерческих банках в России и за рубежом позволил определить проблемы распознания подозрительных финансовых сделок и операций в Российской Федерации. Были разработаны новые критерии финансовых операций, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма. Также был предложен комплекс мер, направленных на улучшение качества разработки базы критериев подозрительности финансовых операций. Оценка социально-экономической эффективности позволила утверждать о состоятельности наработанной системы критериев и сформированного комплекса механизма предложенных мер. Обозначены риски в сфере противодействия финансированию терроризма.

Document access rights

Network User group Action
FL SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Document usage statistics

stat Document access count: 116
Last 30 days: 10
Detailed usage statistics