Table | Card | RUSMARC | |
Allowed Actions: –
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group: Anonymous Network: Internet |
Annotation
Объектом исследования является деятельность коммерческих банков и государственных надзорных органов по противодействию финансированию терроризма, способствующих обеспечению и укреплению национальной экономической безопасности страны. Целью выпускной квалификационной работы магистра является разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма, способствующих обеспечению и укреплению национальной экономической безопасности страны. На основе анализа теоретических основ финансового мониторинга, а также правового национального и международного регулирования в сфере противодействия финансированию терроризма были выявлены характерные особенности и недостатки действующей системы противодействия финансированию терроризма в России. Анализ эффективности осуществления финансового мониторинга в коммерческих банках в России и за рубежом позволил определить проблемы распознания подозрительных финансовых сделок и операций в Российской Федерации. Были разработаны новые критерии финансовых операций, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма. Также был предложен комплекс мер, направленных на улучшение качества разработки базы критериев подозрительности финансовых операций. Оценка социально-экономической эффективности позволила утверждать о состоятельности наработанной системы критериев и сформированного комплекса механизма предложенных мер. Обозначены риски в сфере противодействия финансированию терроризма.
Document access rights
Network | User group | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All | |||||
Internet | Authorized users SPbPU | |||||
Internet | Anonymous |
Usage statistics
Access count: 209
Last 30 days: 1 Detailed usage statistics |