Details

Title Право на мониторинг операций и сделок в целях противодействия легализации преступных доходов: дипломная работа
Creators Евдокимов Денис Олегович
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный институт
Imprint Санкт-Петербург, 2015
Collection Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Document type Other
File type PDF
Language Russian
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key RU\SPSTU\edoc\29380
Record create date 11/19/2015

Allowed Actions

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются теоретико-правовые основы противодействия легализации преступных доходов, проводится историко-правовой анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем, рассматриваются состав преступлений предусмотренных статьёй 174 и 174.1 Уголовного Кодекса России, а так же раскрытие понятия “легализация“, исследуется право на мониторинг операций сделок в целях противодействия легализации преступных доходов, а также в ходе работы анализируется роль Центрального Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу в противодействии легализации преступных доходов. Особое внимание, уделяется вопросам, совершенствования законодательства и проблемам права в исследуемой сфере, так и путям улучшения использования уже действующих норм и правил.

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU
Read Print Download
Internet Anonymous

Access count: 649 
Last 30 days: 0

Detailed usage statistics