Details
| Title | Право на мониторинг операций и сделок в целях противодействия легализации преступных доходов: дипломная работа |
|---|---|
| Creators | Евдокимов Денис Олегович |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный институт |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2015 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Document type | Other |
| File type | |
| Language | Russian |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\29380 |
| Record create date | 11/19/2015 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются теоретико-правовые основы противодействия легализации преступных доходов, проводится историко-правовой анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем, рассматриваются состав преступлений предусмотренных статьёй 174 и 174.1 Уголовного Кодекса России, а так же раскрытие понятия “легализация“, исследуется право на мониторинг операций сделок в целях противодействия легализации преступных доходов, а также в ходе работы анализируется роль Центрального Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу в противодействии легализации преступных доходов. Особое внимание, уделяется вопросам, совершенствования законодательства и проблемам права в исследуемой сфере, так и путям улучшения использования уже действующих норм и правил.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 649
Last 30 days: 0
