Details

Title: Право на мониторинг операций и сделок в целях противодействия легализации преступных доходов: дипломная работа
Creators: Евдокимов Денис Олегович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный институт
Imprint: Санкт-Петербург, 2015
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Document type: Other
File type: PDF
Language: Russian
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key: RU\SPSTU\edoc\29380

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются теоретико-правовые основы противодействия легализации преступных доходов, проводится историко-правовой анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем, рассматриваются состав преступлений предусмотренных статьёй 174 и 174.1 Уголовного Кодекса России, а так же раскрытие понятия “легализация“, исследуется право на мониторинг операций сделок в целях противодействия легализации преступных доходов, а также в ходе работы анализируется роль Центрального Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу в противодействии легализации преступных доходов. Особое внимание, уделяется вопросам, совершенствования законодательства и проблемам права в исследуемой сфере, так и путям улучшения использования уже действующих норм и правил.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU Read Print Download
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 647
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics