Детальная информация

Название: Внутренний контроль в кредитных организациях в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма: бакалаврская работа: 38.03.01
Авторы: Оченков Виталий Михайлович
Научный руководитель: Феофилова Татьяна Юрьевна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2017
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: внутренний контроль; кредитная организация; банковская система
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Бакалавриат
Код специальности ФГОС: 38.03.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
DOI: 10.18720/SPBPU/2/v17-2883
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: RU\SPSTU\edoc\40513

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Выполнен анализ текущего состояния национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в Российской Федерации, проанализирована нормативно-правовая база РФ в целях ПОД/ФТ, исследована система ПОД/ФТ на базе ПАО «БМ», определены проблемы в организации системы ПОД/ФТ в кредитных организациях, даны рекомендации по их устранению, предложены пути совершенствования составления правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Внешние организации №2 Все Прочитать
Внешние организации №1 Все
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи (не СПбПУ, №2) Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи (не СПбПУ, №1)
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 151
За последние 30 дней: 1
Подробная статистика