Детальная информация
Название | Внутренний контроль в кредитных организациях в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма: бакалаврская работа: 38.03.01 |
---|---|
Авторы | Оченков Виталий Михайлович |
Научный руководитель | Феофилова Татьяна Юрьевна |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | внутренний контроль ; кредитная организация ; банковская система |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 38.03.01 |
Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-2883 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\40513 |
Дата создания записи | 07.09.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Выполнен анализ текущего состояния национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в Российской Федерации, проанализирована нормативно-правовая база РФ в целях ПОД/ФТ, исследована система ПОД/ФТ на базе ПАО «БМ», определены проблемы в организации системы ПОД/ФТ в кредитных организациях, даны рекомендации по их устранению, предложены пути совершенствования составления правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 169
За последние 30 дней: 0