Детальная информация

Название Внутренний контроль в кредитных организациях в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма: бакалаврская работа: 38.03.01
Авторы Оченков Виталий Михайлович
Научный руководитель Феофилова Татьяна Юрьевна
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2017
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика внутренний контроль ; кредитная организация ; банковская система
Тип документа Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла PDF
Язык Русский
Уровень высшего образования Бакалавриат
Код специальности ФГОС 38.03.01
Группа специальностей ФГОС 380000 - Экономика и управление
DOI 10.18720/SPBPU/2/v17-2883
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\40513
Дата создания записи 07.09.2017

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Выполнен анализ текущего состояния национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в Российской Федерации, проанализирована нормативно-правовая база РФ в целях ПОД/ФТ, исследована система ПОД/ФТ на базе ПАО «БМ», определены проблемы в организации системы ПОД/ФТ в кредитных организациях, даны рекомендации по их устранению, предложены пути совершенствования составления правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Анонимные пользователи

Количество обращений: 169 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика