Детальная информация
| Название | Функции банка по противодействию легализации преступных доходов (на примере ПАЛ Сбербанк): бакалаврская работа: 38.03.01 |
|---|---|
| Авторы | Читнаева Александра Александровна |
| Научный руководитель | Люкевич И. Н. |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | функции банка ; легализация доходов ; автоматизация ; кредитные организации |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Тип файла | |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 38.03.01 |
| Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-5179 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\46845 |
| Дата создания записи | 01.11.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование существующей системы противодействии легализации доходов полученной от преступной деятельности, организованной в ПАО «Сбербанк России», проверка ее соответствия действующему законодательству, анализ уровня внедрения, автоматизации и эффективности. Для достижения цели изучены: теоретические основы организации системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём в кредитных организациях; практические аспекты выявления и применения мероприятий в рамках легализации преступных доходов клиентов в банке, на примере ПАО «Сбербанк России»; предложен комплекс мер по совершенствованию системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём в кредитных организациях.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 598
За последние 30 дней: 1
