Цель исследования - обоснование и построение модели, позволяющей оценивать и прогнозировать на краткосрочном и среднесрочном временном горизонте объемы нелегального движения капитала из России. Исследованы вопросы оценки и прогнозирования нелегального движения капитала и факторы формирующие его. Модель нелегального движения капитала построена и обоснована методом регрессионного анализа. В работе использованы методы парного и многофакторного корреляционно-регрессионного и дисперсионного анализа. Проанализированы теоретические положения о целесообразности жесткого валютного контроля и регулирования. С помощью многофакторной линейной регрессионной модели получен прогноз нелегального вывоза капитала на период, еще не отраженный в публичных источниках информации. На основе проведенного исследования выявленные факторы ранжированы по степени влияния на зависимую переменную. Сделаны выводы об актуальных на данном этапе направлениях валютного контроля в России.