С 17 марта 2020 г. для ресурсов (учебные, научные, материалы конференций, статьи из периодических изданий, авторефераты диссертаций, диссертации) ЭБ СПбПУ, обеспечивающих образовательный процесс, установлен особый режим использования. Обращаем внимание, что ВКР/НД не относятся к этой категории.

Details

Title: Совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление ; 38.04.04_01 - Организация государственного и муниципального управления
Creators: Шпак Антон Максимович
Scientific adviser: Швецов Константин Владимирович
Other creators: Леонтьев Дмитрий Николаевич
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2019
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: финансовый мониторинг; национальная система; повышение эффективности; Российская Федерация; легализация; financial monitoring; national system; efficiency increase; Russian Federation; legalization
Document type: Master graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 38.04.04
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-2479
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение)

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

В данной выпускной квалификационной работе был проведен анализ национальной системы противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) Российской Федерации. На основе анализа были выделены недостатки, надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, влияющие на эффективность работы. Так же были выделены приоритетные направления по совершенствованию надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ.

In this final qualifying work, the analysis of the national system for combating money laundering and terrorist financing (AML / CFT) of the Russian Federation was conducted. On the basis of the analysis, the shortcomings, the oversight of Rosfinmonitoring in the AML / CFT sphere, affecting the efficiency of the work were highlighted. Priority directions for improving the supervision of Rosfinmonitoring in the field of AML / CFT were also highlighted.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read
Internet Authorized users Read
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • ОБРАТНАЯ СТОРОНА СОДЕРЖАНИЯ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
    • 1.1 Теоретические основы финансового мониторинга
    • 1.2 Принципы организации системы финансового мониторинга
    • 1.3 Ис следование со держания и зн ачения фи нансового мо ниторинга дл я эк ономики Ро ссии
  • 2 АНАЛИЗ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
    • 2.1 Ме ждународные ор ганизации и ме ханизмы ме жгосударственного вз аимодействия в сф ере ПО Д/ФТ
    • 2.2 Ср авнительный ан ализ со временных ме тодов ор ганизации ра боты по пр отиводействию ле гализации доходов, по лученных пр еступным путем, в за рубежных ст ранах (н а пр имере Шв ейцарии)
    • 2.3 Ан ализ за конодательной ба зы и пр облем ос уществления на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
  • 3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    • 3.1 На правления ра звития но рмативно-правового ре гулировани я на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
    • 3.2 Ра зработка и об основание ре комендаций по со вершенствованию на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
    • 3.3. Оц енка ож идаемых ре зультатов ре ализации ре комендаций по со вершенствованию на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ
  • СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ АВТОРА В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Document usage statistics

stat Document access count: 21
Last 30 days: 4
Detailed usage statistics