С 17 марта 2020 г. для ресурсов (учебные, научные, материалы конференций, статьи из периодических изданий, авторефераты диссертаций, диссертации) ЭБ СПбПУ, обеспечивающих образовательный процесс, установлен особый режим использования. Обращаем внимание, что ВКР/НД не относятся к этой категории.

Детальная информация

Название: Право на мониторинг операций и сделок в целях противодействия легализации преступных доходов: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 40.03.01 «Юриспруденция» ; образовательная программа 40.03.01_01 «Теория и история государства и права»
Авторы: Ширинов Агамир Эльчинович
Научный руководитель: Краузе Сергей Владимирович
Другие авторы: Мохоров Дмитрий Анатольевич
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2020
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: легализация преступных доходов; история развития противодействия; финансовый мониторинг; реализация права на мониторинг; Банк России; Росфинмониторинг; legalization of criminal proceeds; history of development of counteraction; financial monitoring; exercise of the right to monitor; Bank of Russia; Rosfinmonitoring
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 40.03.01
Группа специальностей ФГОС: 400000 - Юриспруденция
Ссылки: Отзыв руководителя; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-5381
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Дополнительно: Новинка

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Тема выпускной квалификационной работы: «Право на мониторинг операций и сделок в целях противодействия легализации преступных доходов». В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются отечественная история противодействия отмыванию доходов, правовой механизм противодействия отмыванию доходов, предусмотренный в статьях 174 и 174.1 УК РФ, сбору и анализу информации об операциях и сделках, реализация права на мониторинг операций и сделок, роль Банка России в противодействии легализации преступных доходов, федеральной службе по финансовому мониторингу как подразделению финансовой разведки. Задачи, которые решаются: 1) Изучить теоретико-правовые основы национальной системы противодействия отмыванию доходов. 2) Исследовать финансовый мониторинг как часть национальной системы противодействия отмыванию доходов 3) Рассмотреть роль субъектов противодействия отмыванию доходов: Банк России и Росфинмониторинг. В результате было уделено особое внимание вопросам улучшения законодательства и проблемам в исследуемой сфере и путям улучшения использования уже действующих норм.

The subject of the graduate qualification work is « The right for monitoring of operations and transactions for counteraction of legalization of the criminal income» This final qualification paper considers the domestic history of combating money laundering, the legal mechanism for combating money laundering, provided for in articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, collecting and analyzing information about transactions and transactions, exercising the right to monitor operations and transactions, the role of the Bank of Russia in countering legalization criminal proceeds, the Federal Financial Monitoring Service as a financial intelligence unit. The research set the following goals: 1) To study the theoretical and legal foundations of the national system of combating money laundering. 2) Investigate financial monitoring as part of a national anti-money laundering system 3) Consider the role of actors in combating money laundering: The Bank of Russia and Rosfinmonitoring. As a result, special attention was paid to issues of improving legislation and problems in the studied area and ways to improve the use of existing standards.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика