Детальная информация

Название: Совершенствование механизмов противодействия незаконному выводу капитала за рубеж посредством трансграничного перемещения товаров: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» ; образовательная программа 38.03.04_03 «Государственное управление таможенными процессами»
Авторы: Попова Татьяна Петровна
Научный руководитель: Иванов Федор Кириллович
Другие авторы: Ефремова Марина Олеговна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2021
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: отмывание денег; вывод капитала за рубеж; сомнительные операции; легализация преступных доходов; финансовый мониторинг; внешнеэкономическая деятельность; ФТС; money laundering; withdrawal of capital abroad; doubtful operations; legalization of criminal profits; financial monitoring; foreign economic activities; FCS
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Бакалавриат
Код специальности ФГОС: 38.03.04
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: Отзыв руководителя; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2021/vr/vr21-3952
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: ru\spstu\vkr\13366

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Целью данной работы является разработка предложений по минимизации рисков совершения финансовых операций в сфере внешнеэкономической деятельности. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  проанализировать законодательную базу Российской Федерации и проводимых мероприятий в сфере противодействия вывода денежных средств за границу;  проанализировать деятельность Федеральной службы по финансовому мониторингу;  выявление механизмов реализации «бегства капитала» посредством реализации незаконных торговых операций. В работе описаны основные современные способы вывода капитала путем трансграничного перемещения товаров, Данные способы имеют огромное значение для финансовых институтов, и представляют теоретическую и практическую базу для предотвращения попыток отмывания доходов. Оценка эффективности валютного контроля в данной работе предлагает методический подход и выделяет социальный, экономический и организационный эффекты. Проводимые контрольные мероприятия смогут выявлять и устранять обнаруженные недостатки валютного контроля. В работе предложены и аргументированные мероприятия по совершенствованию валютного контроля в следующих направлениях: разработка и планирование действий в совершенствовании процедур по применению санкций, внедрение информационно-технологических инфраструктур в системе управления процессами осуществления валютного контроля.

The purpose of this work is to develop proposals to minimize the risks of financial transactions in the field of foreign economic activity. To achieve this goal, the following tasks were set:  to analyze the legislative base of the Russian Federation and the measures taken in the field of counteracting the withdrawal of funds abroad;  analyze the activities of the Federal Financial Monitoring Service;  identification of mechanisms for the implementation of "capital flight" through the implementation of illegal trade operations. The paper describes the main modern methods of capital withdrawal through the cross-border movement of goods. These methods are of great importance for financial institutions, and represent a theoretical and practical basis for preventing attempts to launder income. Assessment of the effectiveness of foreign exchange control in this work proposes a methodological approach and highlights the social, economic and organizational effects. The control measures carried out will be able to identify and eliminate the discovered deficiencies in currency control. The paper also proposes well-reasoned measures to improve currency control in the following areas: development and planning of actions to improve procedures for the application of sanctions, the introduction of information technology infrastructures in the system for managing the processes of currency control.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Внешние организации №2 Все Прочитать
Внешние организации №1 Все
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи (не СПбПУ, №2) Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи (не СПбПУ, №1)
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1. УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА РФ
  • 1.1. Законодательная база в сфере контроля за совершением финансовых операций в сфере вывода денежных средств за рубеж
  • 1.2. Контроль государственных органов за совершением финансовых операций, связанных с трансграничным перемещением товаров
  • 1.3. Типологии нелегального вывода капитала
  • 2. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫВОДА КАПИТАЛА
  • 2.1. Выявление основных проблем
  • 2.2. Принимаемые меры по предотвращению вывода капитала
  • 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫВОВДА КАПИТАЛА ПОСРЕДСТВОМ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕМЕШЕНИЯ ТОВАРОВ
  • 3.1. Рекомендации по совершенствованию контроля
  • 3.2. Расчет эффективности
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Статистика использования

stat Количество обращений: 4
За последние 30 дней: 1
Подробная статистика