Детальная информация

Название: Правовой механизм противодействия легализации преступных доходов: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 40.03.01 «Юриспруденция» ; образовательная программа 40.03.01_01 «Теория и история государства и права»
Авторы: Дзебисова Сабина Георгиевна
Научный руководитель: Третьяков Иван Львович
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный институт
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2022
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: легализация; преступные доходы; кредитные организации; оффшорные компании; legalization; criminal proceeds; credit organizations; offshore companies
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Бакалавриат
Код специальности ФГОС: 40.03.01
Группа специальностей ФГОС: 400000 - Юриспруденция
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2022/vr/vr22-3299
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Дополнительно: Новинка
Ключ записи: ru\spstu\vkr\19071

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В ходе работы было проведено комплексное исследование правового механизма противодействия легализации преступных доходов. Отдельное внимание уделено теоретическим и правовым основам механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, сравнительному анализу отечественного и зарубежного опыта организации противодействия легализации незаконных доходов, анализу методов, моделей и экономических схем легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации. Также, проанализированы некоторые изменения, внесенные в законодательство последней реформой гражданского права. Кроме того, в процессе исследования выявлены пробелы в действующем законодательстве, закрепляющем нормы, регулирующие сферу правового механизма противодействия легализации преступных доходов.

In the course of the work, a comprehensive study of the legal mechanism for countering the legalization of criminal proceeds was carried out. Special attention is paid to the theoretical and legal foundations of the mechanism for countering the legalization of criminally obtained income, comparative analysis of domestic and foreign experience in the organization of countering the legalization of illegal income, analysis of methods, models and economic schemes for the legalization of criminally obtained income in the Russian Federation. Also, some changes made to the legislation by the latest civil law reform are analyzed. In addition, in the course of the study, gaps were identified in the current legislation that enshrines the norms regulating the scope of the legal mechanism for countering the legalization of criminal proceeds.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
Внешние организации №2 Все Прочитать
Внешние организации №1 Все
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи (не СПбПУ, №2) Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи (не СПбПУ, №1)
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Статистика использования

stat Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика