Тема выпускной квалификационной работы: «Исследование механизмов осуществления незаконной банковской деятельности в судебной экономической экспертизе».Предметом исследования является практика применения специальных экономических знаний в судебно-экономических экспертизах при расследовании незаконной банковской деятельности.Целью работы является поиск и анализ возможностей минимизации незаконной банковской деятельности, вывода средств в теневую экономику, рисков и угроз в кредитной сфере, а также повышения экономической безопасности региона посредством использования инструмента противодействия противоправным явлениям – экономической экспертизы. В построении тренда, путем анализа статистических данных, характеризующих объем преступлений в сфере экономики, в том числе незаконной банковской деятельности, в разработке рекомендаций и элементов методики в части минимизации рисков.Для достижения целей был проведен сравнительный анализ правового регулирования незаконной банковской деятельности в разных странах, проанализированы правонарушения в экономической сфере, связанные с незаконной банковской деятельностью, выявлены схемы обналичивания и транзитных переводов, выработаны рекомендации по минимизации незаконной банковской деятельности.Изученные вопросы и рекомендации можно будет использовать при производстве судебных экономических экспертиз по делам о незаконной банковской деятельности с целью улучшения взаимодействия между следствием и экономическим экспертом.

Theme of the graduate work: «Investigation of the mechanisms of illegal banking activities in the forensic economic assessment».The subject of the research is the practice of applying special economic knowledge in forensic economic assessment in the investigation of illegal banking activities.The goal of the work is to search and analyze the possibilities of minimizing illegal banking activities, withdrawing funds into the shadow economy, risks, and threats in the credit sphere, as well as improving the economic security of the region using an instrument to counter illegal phenomena – economic assessment. In building a trend, by analyzing statistical data characterizing the volume of crimes in the economic sphere, including illegal banking activities, in developing recommendations and elements of methodology in terms of minimizing risks.To achieve the goals, a comparative analysis of the legal regulation of illegal banking activities in different countries was carried out, offenses in the economic sphere related to illegal banking activities were analyzed, cash-out and transit transfer schemes were identified, recommendations were developed to minimize illegal banking activities.The studied questions and recommendations can be used in the production of forensic economic examinations in cases of illegal banking activities to improve the interaction between the investigation and the economic expert.