Тема выпускной квалификационной работы: «Механизм снижения рисков в сфере ПОД/ФТ инструментами внутреннего контроля в коммерческой организации (на примере ООО «ГлавФасадСтрой»)».  Данная работа посвящена исследованию снижения рисков в сфере ПОД/ФТ инструментами внутреннего контроля в коммерческой организации в сфере строительства. Задачи, которые решались в ходе исследования:рассмотрение рисков в сфере ПОД/ФТ в строительстве;изучение концепции процедур ПОД/ФТ и процедур KYC и Due Diligence;изучение внутреннего контроля рисков в сфере ПОД/ФТ в объекте;оценка адекватность рисков в сфере ПОД/ФТ и контрольных процедур в ООО «ГлавФасадСтрой»;рассмотрение проблемы противодействия рискам;предложение рекомендации по применению межконцептуального подхода в построении системы ВК в сфере ПОД/ФТ. Работа проведена на базе ООО «ГлавФасадСтрой», где собиралась значительная часть фактического материала: характеристика объекта, внутренний финансовый анализ, профиль основных контрагентов, функционирование модели COSO, выявление рисков в сфере ПОД/ФТ в строительной организации, контрольные процедуры по защите от рисков в сфере ПОД/ФТ.В результате была оценена экономическая безопасность с позиций рисков в сфере ПОД/ФТ и контрольных процедур. Предложены эффективные рекомендации по устранению проблем противодействию рисков типа «отсутствие мониторинга», «отсутствие идентификации рисков», «отсутствие анализа рисков», «отсутствие оценки изменения рисков», «отсутствие комплексного аудита рисков». На основании проведенных исследований на ООО «ГлавФасадСтрой», было принято решение о совершенствования снижения рисков в сфере ПОД/ФТ инструментами внутреннего контроля.

The subject of the graduate qualification work is "The mechanism for reducing risks in the field of AML/CFT with internal control tools in a commercial organization (on the example of GlavFasadStroy LLC)". The given work is devoted to studying risk reduction in the field of AML/CFT by internal control tools in a commercial organization in the construction sector. The research set the following goals:consideration of AML/CFT risks in construction;study of the concept of AML/CFT procedures and KYC and Due Diligence procedures;study of internal control of AML/CFT risks in organization;assessment of the adequacy of AML/CFT risks and control procedures in organization;consideration of the problem of countering risks;offer recommendations on the use of an interconceptual approach in building a VC system in the AML/CFT field.The work was fulfilled on the premises of GlavFasadStroy LLC, which included collection of factual materials, the characteristics of the object, internal financial analysis, the profile of the main counterparties, the functioning of the COSO model, the identification of AML/CFT risks in the construction organization, control procedures to protect against AML/CFT risks.As a result, economic security was assessed from the standpoint of AML/CFT risks and control procedures. Effective recommendations are proposed to eliminate problems of countering risks such as "lack of monitoring", "lack of risk identification", "lack of risk analysis", "lack of risk assessment", "lack of comprehensive risk audit". Based on the research conducted at GlavFasadStroy LLC, it was decided to improve the reduction of AML/CFT risks with internal control tools.