Детальная информация

Были решены задачи: - изучить теоретические аспекты расследования преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов; - произвести обзор деятельности Росфинмониторинга; - проанализировать проведение финансового расследования на практике в рамках выявления легализации преступных доходов; - проанализировать статистические данные всех субъектов национальной системы ПОД/ФТ в рамках их деятельности; - произвести оценку эффективности использования специальных знаний Росфинмониторинга; - разработать рекомендации по совершенствованию применения специальных экономических знаний. Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в сложности выявления и расследования преступлений легализации преступных доходов, так как преступление существует на уровне с предикатными преступлениями, что усложняет расследования дел по ст. 174, ст. 174.1 УК РФ, тем самым требует применения специальных знаний. Информационная база основывается на нормативно-правовой базе Российской Федерации в области противодействия легализации преступных доходов, учебные пособия, материалы Интернет-публикаций и других средств массовой информации. По итогам проведенного исследования, разработан коэффициента эффективности специальных знаний Росфинмониторинга. Анализ и обработка данных проводилась с помощью пакет MS Office (Excel, Word).

Tasks were solved: - study the theoretical aspects of the investigation of crimes related to money laundering; - review the activities of Rosfinmonitoring; - analyze the conduct of a financial investigation in practice in the framework of detecting the legalization of criminal proceeds; - analyze the statistical data of all subjects of the national AML/CFT system as part of their activities; - evaluate the effectiveness of using the special knowledge of Rosfinmonitoring; - develop recommendations for improving the application of special economic knowledge. The relevance of the topic of the final qualification work lies in the complexity of identifying and investigating money laundering crimes, since the crime exists at the level of predicate crimes, which complicates the investigation of cases under Art. 174, Art. 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, thus requiring the use of special knowledge. The information base is based on the legal framework of the Russian Federation in the field of combating money laundering, textbooks, materials from Internet publications and other media. Based on the results of the study, the coefficient of effectiveness of the special knowledge of Rosfinmonitoring was developed. Data analysis and processing was carried out using the MS Office package (Excel, Word).