Объектом исследования является государственная политика ПОД/ФТ в Республике Армении. Предмет исследования – состояние, эффективность и перспективы развития государственной политики ПОД/ФТ в Республике Армения. Целью работы изучение текущего состояния и эффективности реализации государственной политики ПОД/ФТ в Республике Армения, выявление существующих проблем и разработка предложений по их решению. Были решены следующие задачи: − раскрытие понятия и содержания политики ПОД/ФТ в Республике Армения; − изучение нормативно-правовых основ реализации ПОД/ФТ в Республике Армения; − оценка зарубежного опыта ПОД/ФТ; − изучение и оценка эффективности существующих мер государственной политики ПОД/ФТ в Республике Армения; − выявление наиболее актуальных проблем существующей политики ПОД/ФТ в Республике Армения; − оценка эффекта и возможной эффективности реализации предложенных мер. Актуальность темы обусловлена тем, что в наше время борьба с отмыванием денег играет важную роль в поддержании экономической целостности государства. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма является одним из важнейших направлений государственной политики Республики Армения. Источниками информации выступили данные отечественной научно - исследовательской литературы, официальных Интернет-ресурсо в , статистических и аналитических агентств. В выпускной квалификационной работе использованы следующ ие инструменты и методы исследования: сбор и анализ статистических данных, анализ научных источников, изучение и обобщение, сравнение, моделирование, теоретический анализ, системный анализ, формулировка выводов исследования. При подготовке работы использованы следующие информационные технологии, методы обработки информации, информационные системы (базы данных): обработка массивов данных с использованием Excel; обработка текстовой информации с использованием Word; базы данных правовой информации КонсультантПлюс и Гарант; визуализация представления данных с использованием PowerPoint. Предложены меры по совершенствованию работы ПОД/ФТ в стране, предложены направления развития ПОД/ФТ и проанализированы актульные проблемы ПОД/ФТ в Республике Армения. Новые и усовершенствованные меры ПОД/ФТ могут быть приняты и реализованы в Республике Армения.

The subject of the study is the state, efficiency and prospects for the development of the state AML / CFT policy in the Republic of Armenia. The purpose of the work is to study the current state and effectiveness of the implementation of the state AML / CFT policy in the Republic of Armenia, identify existing problems and develop proposals for their solution. The following tasks were solved: − disclosure of the concept and content of the AML/CFT policy in the Republic of Armenia; − study of the legal framework for the implementation of AML / CFT in the Republic of Armenia; − assessment of foreign experience in AML/CFT; − study and evaluation of the effectiveness of the existing AML/CFT state policy measures in the Republic of Armenia; − identification of the most urgent problems of the existing AML/CFT policy in the Republic of Armenia; − assessment of the effect and possible effectiveness of the implementation of the proposed measures. The relevance of the topic is due to the fact that in our time the fight against money laundering plays an important role in maintaining the economic integrity of the state. Countering money laundering and terrorism financing is one of the most important directions of the state policy of the Republic of Armenia. The sources of information were data from domestic research literature, official Internet resources, statistical and analytical agencies. The following research tools and methods were used in the final qualification work: collection and analysis of statistical data, analysis of scientific sources, study and generalization, comparison, modeling, theoretical analysis, system analysis, formulation of research conclusions. In preparing the work, the following information technologies, methods of information processing, information systems (databases) were used: processing of data arrays using Excel; processing of text information using Word; databases of legal information ConsultantPlus and Garant; visualization of data presentation using PowerPoint. Proposed measures to improve the work of AML / CFT in the country, proposed directions for the development of AML / CFT and analyzed the current problems of AML / CFT in the Republic of Armenia. New and improved AML/CFT measures can be adopted and implemented in the Republic of Armenia.