Детальная информация

В данной работе была изучена проблема легализации преступных доходов и ее влияние как на экономику Российской Федерации, так и на весь мир, в целом. В ходе исследования был проанализирован опыт зарубежных стран с развитой системой государственного контроля, изучены международные стандарты и нормы, рассматривались методы выявления и расследования финансовых преступлений, а также механизмы, которые применяются для борьбы с отмыванием денег, и финансированием терроризма. Особое внимание в данной работе было уделено международному сотрудничеству, взаимодействию правоохранительных с контрольно-надзорными органами.

This work examined the problem of money laundering and its impact both on the economy of the Russian Federation and on the whole world in general. The study analyzed the experience of foreign countries with a developed system of government control, studied international standards and norms, examined methods for identifying and investigating financial crimes, as well as mechanisms that are used to combat money laundering and the financing of terrorism. Particular attention in this work was paid to international cooperation, interaction between law enforcement and control and supervisory authorities.