Детальная информация

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию эффективности выявления и расследования преступлений легализации преступного дохода. Решены задачи: - выявить проблемы расследования преступлений легализации преступного дохода; - проанализировать использование специальных экономических знаний при выявлении преступлений легализации преступного дохода на примере деятельности Росфинмониторинга; - провести финансовое расследование в области отмывания денег; - разработать рекомендации по повышению эффективности деятельности национальной системы ПОД/ФТ. Актуальность работы обуславливается сложностью доказывания дел легализации преступного дохода. Информационная база: учебная литература, нормативные правовые акты, научные публикации, данные Росфинмониторинга, информация Интернет-ресурсов. Анализ данных проведен с использованием MS Office. Предложены инструменты (ИИ), которые ускорят процесс проведения финансового расследования и повысят эффективность деятельности национальной системы ПОД/ФТ.

The main objective of study is to develop recommendations for improving the effectiveness of detection and investigation of crimes related to the legalization of criminal proceeds. Tasks were solved: - identify the problems of identifying the legalization of criminal proceeds; - analyze the use of special economic knowledge in the identifying crimes of legalization of criminal proceeds by using of Rosfinmonitoring; - conduct a financial investigation in the area of the legalization of money; - develop recommendations to improv the effectiveness of the national AML/CFT system. The relevance of the study is determined by the complexity of proving criminal cases on the legalization of criminal proceeds. The information base is educational literature, regulatory legal acts, scientific publications, Federal Financial Monitoring Service data, information from Internet resources. Data analysis was carried out using the MS Office. Tools (AI) have been proposed that will accelerate the financial investigation process and improve the effectiveness of the national AML/CFT system.

• ЗАДАНИЕ
• ВВЕДЕНИЕ
• 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  • 1.1 Сущность и способы отмывания денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем
    • 1.2 Методические подходы к исследованию дел, связанных с легализацией преступного дохода
    • 1.3 Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, в Российской Федерации
• 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСФИНМОНИТОРИНГА
  • 2.1. Росфинмониторинг как центральный субъект противодействия легализации преступных доходов в России
    • 2.2. Особенности проведения исследований по делам, связанным с легализацией преступных доходов, с использованием специальных экономических знаний
    • 2.3. Апробация применения специальных экономических знаний на примере проведения исследования о легализации преступных доходов
• 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
  • 3.1. Оценка эффективности деятельности системы по выявлению и расследованию преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
    • 3.2. Рекомендации по совершенствованию применения специальных экономических знаний по выявлению и расследованию преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
• ПРИЛОЖЕНИЕ А
• ПРИЛОЖЕНИЕ Б
• ПРИЛОЖЕНИЕ В
• ПРИЛОЖЕНИЕ Г