Details

Шаронова, Александра Денисовна. Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере АКБ АО "Славия") [Электронный ресурс]: бакалаврская работа: 38.03.04 / А. Д. Шаронова; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли ; науч. рук. М. В. Иванов. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,20 МБ). — Санкт-Петербург, 2016. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/v16-2074.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v16-2074>.

Record create date: 12/7/2016

Subject: финансовый мониторинг; банки; легализация; financial monitoring; banks; legalization

Collections: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция

Links: DOI

Allowed Actions: Read You need Flash Player to read document

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Целью бакалаврской работы было изучение существующей системы финансового мониторинга кредитной организации, выявление проблем государственного регулирования в сфере финансового мониторинга, а также пути совершенствования в данном направлении. В выпускной квалификационной работе исследуется проблема несовершенства существующей законодательной базы, в том числе в недостаточно эффективном нормативно-правовом обеспечении финансового мониторинга. В следствие чего было предложено несколько путей решения этой проблемы, такие как внесение изменений в законодательные акты, расширение инструментария правил внутреннего контроля и т. д.

The aim of bachelor work was to study the existing system of financial monitoring of the credit institution, identification of problems of state regulation in the sphere of financial monitoring, as well as ways of improving in this direction. In the final qualifying work is devoted to the problem of the imperfection of the existing legislative framework, including the lack of effective normative-legal support of financial monitoring. In the investigation that was proposed several solutions to this problem, such as changes in legislation, expansion of tools of internal control rules, etc.

Document access rights

Network User group Action
FL SPbPU Local Network All Read
-> Internet All Read

Document usage statistics

stat Document access count: 207
Last 30 days: 2
Detailed usage statistics