Детальная информация

Иванова, Ольга Николаевна. Совершенствование механизмов противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж [Электронный ресурс]: магистерская диссертация: 38.04.04 / О. Н. Иванова; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли ; науч. рук. К. В. Швецов. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 928 КБ). — Санкт-Петербург, 2016. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/v16-2419.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v16-2419>.

Дата создания записи: 22.12.2016

Тематика: финансовые операции; денежные средства; офшоры; бенефициары; financial operation; cash; offshore; beneficiaries

ББК: 67.408.122.16я031

Коллекции: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция

Ссылки: DOI

Разрешенные действия: Прочитать Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В работе проведен анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, выявлен ряд проблем в данной области, а также представлены предложения по изменению и дополнению законодательной базы РФ и предложения по реструктуризации ряда государственных органов для решения выявленных проблем.

The analysis of regulatory legal acts of the Russian Federation in the sphere of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing, identified a number of problems in this area, and provides suggestions for changes and amendments to the legal framework of the Russian Federation and proposals for the restructuring of a number of government agencies to address the problems identified.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
-> Интернет Все Прочитать

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 314
За последние 30 дней: 2
Подробная статистика