Детальная информация

Название: Совершенствование механизмов противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж: магистерская диссертация: 38.04.04
Авторы: Иванова Ольга Николаевна
Научный руководитель: Швецов Константин Владимирович
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2016
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: финансовые операции; денежные средства; офшоры; бенефициары; financial operation; cash; offshore; beneficiaries
ББК: 67.408.122.16я031
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 38.04.04
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v16-2419

Разрешенные действия: Прочитать Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Локальная сеть ИБК СПбПУ

Аннотация

В работе проведен анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, выявлен ряд проблем в данной области, а также представлены предложения по изменению и дополнению законодательной базы РФ и предложения по реструктуризации ряда государственных органов для решения выявленных проблем.

The analysis of regulatory legal acts of the Russian Federation in the sphere of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing, identified a number of problems in this area, and provides suggestions for changes and amendments to the legal framework of the Russian Federation and proposals for the restructuring of a number of government agencies to address the problems identified.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
-> Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
Интернет Все Прочитать

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 330
За последние 30 дней: 1
Подробная статистика