?

Details
Table Card RUSMARC
Title: Внутренний контроль в кредитных организациях в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма: бакалаврская работа: 38.03.01
Creators: Оченков Виталий Михайлович
Scientific adviser: Феофилова Татьяна Юрьевна
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2017
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: внутренний контроль; кредитная организация; банковская система
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Level of education: Bachelor
Speciality code (FGOS): 38.03.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
DOI: 10.18720/SPBPU/2/v17-2883
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key: RU\SPSTU\edoc\40513

Allowed Actions: –

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Выполнен анализ текущего состояния национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в Российской Федерации, проанализирована нормативно-правовая база РФ в целях ПОД/ФТ, исследована система ПОД/ФТ на базе ПАО «БМ», определены проблемы в организации системы ПОД/ФТ в кредитных организациях, даны рекомендации по их устранению, предложены пути совершенствования составления правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU Read Print Download
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 161
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics