Details
| Title | Функции банка по противодействию легализации преступных доходов (на примере ПАЛ Сбербанк): бакалаврская работа: 38.03.01 |
|---|---|
| Creators | Читнаева Александра Александровна |
| Scientific adviser | Люкевич И. Н. |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция |
| Subjects | функции банка; легализация доходов; автоматизация; кредитные организации |
| Document type | Bachelor graduation qualification work |
| File type | |
| Language | Russian |
| Level of education | Bachelor |
| Speciality code (FGOS) | 38.03.01 |
| Speciality group (FGOS) | 380000 - Экономика и управление |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-5179 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\46845 |
| Record create date | 11/1/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование существующей системы противодействии легализации доходов полученной от преступной деятельности, организованной в ПАО «Сбербанк России», проверка ее соответствия действующему законодательству, анализ уровня внедрения, автоматизации и эффективности. Для достижения цели изучены: теоретические основы организации системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём в кредитных организациях; практические аспекты выявления и применения мероприятий в рамках легализации преступных доходов клиентов в банке, на примере ПАО «Сбербанк России»; предложен комплекс мер по совершенствованию системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём в кредитных организациях.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 594
Last 30 days: 0
