Детальная информация

Зайниев, Нодирбек Абдукарим угли. Роль банковского сектора в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (на примере Республики Узбекистан) [Электронный ресурс]: выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление ; 38.03.04_01 - Организация государственного и муниципального управления / Н. А. Зайниев; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли ; науч. рук ; К. В. Швецов ; консультант по нормоконтролю Д. Н. Леонтьев. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 838 Кб). — Санкт-Петербург, 2018. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/v18-4447.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v18-4447>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/rev/v18-4447-o.pdf>.

Дата создания записи: 16.11.2018

Тематика: банковский сектор; противодействие легализации доходов; банковская система Узбекистана

Коллекции: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция

Ссылки: DOI; Отзыв руководителя

Разрешенные действия: Прочитать Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Цель исследования - Разработать предложения по совершенствованию системы противодействия легализации незаконных доходов в банковской системе Республики Узбекистан. Объект исследования - Обозначить место и роль банковского контроля в противодействии легализации незаконных доходов. Методы, которые использовались в процессе данного исследования, заключались в проведении статистических, качественных, сравнительных и количественных анализах, систематизации объемных данных в сводных таблицах, построении графиков и таблиц для оценки существующих тенденций. Так как объектом исследования является система ПОД/ФТ в Республики Узбекистан, нормативно-правовыми актами, регулирующими данный объект, являются. - Конституция Республики Узбекистан. - Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Республики Узбекистан. - Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451). - Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147).

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
-> Интернет Все Прочитать

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 41
За последние 30 дней: 3
Подробная статистика