Детальная информация

Цель исследования - Разработать предложения по совершенствованию системы противодействия легализации незаконных доходов в банковской системе Республики Узбекистан. Объект исследования - Обозначить место и роль банковского контроля в противодействии легализации незаконных доходов. Методы, которые использовались в процессе данного исследования, заключались в проведении статистических, качественных, сравнительных и количественных анализах, систематизации объемных данных в сводных таблицах, построении графиков и таблиц для оценки существующих тенденций. Так как объектом исследования является система ПОД/ФТ в Республики Узбекистан, нормативно-правовыми актами, регулирующими данный объект, являются. - Конституция Республики Узбекистан. - Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Республики Узбекистан. - Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451). - Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147).