Детальная информация

Название: Роль банковского сектора в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (на примере Республики Узбекистан): выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление ; 38.03.04_01 - Организация государственного и муниципального управления
Авторы: Зайниев Нодирбек Абдукарим угли
Научный руководитель: Швецов Константин Владимирович
Другие авторы: Леонтьев Д. Н.
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2018
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: банковский сектор; противодействие легализации доходов; банковская система Узбекистана
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 38.03.04
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v18-4447; http://elib.spbstu.ru/dl/2/rev/v18-4447-o.pdf

Разрешенные действия: Прочитать Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Локальная сеть ИБК СПбПУ

Аннотация

Цель исследования - Разработать предложения по совершенствованию системы противодействия легализации незаконных доходов в банковской системе Республики Узбекистан. Объект исследования - Обозначить место и роль банковского контроля в противодействии легализации незаконных доходов. Методы, которые использовались в процессе данного исследования, заключались в проведении статистических, качественных, сравнительных и количественных анализах, систематизации объемных данных в сводных таблицах, построении графиков и таблиц для оценки существующих тенденций. Так как объектом исследования является система ПОД/ФТ в Республики Узбекистан, нормативно-правовыми актами, регулирующими данный объект, являются. - Конституция Республики Узбекистан. - Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Республики Узбекистан. - Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451). - Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147).

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
-> Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
Интернет Все Прочитать

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 52
За последние 30 дней: 2
Подробная статистика