Details

За основу данной выпускной квалификационной работы будет взято устройство межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по северо-западному федеральному округу. Целью выпускной квалификационной работы является разработка теоретических и организационно-технических предложений по совершенствованию механизма надзора в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Объектом исследования является сфера предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Предметом исследования будет выступать механизм надзора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В процессе работы проведен анализ нормативно-правовых актов по Российской Федерации, регламентирующих работу управления по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. В работе представлен проект изменений и дополнений, которые должны улучшить раскрываемость случаев отмывания денежных средств.

The basis for this graduation qualification work device will be taken of interregional Office of the federal financial monitoring service for the North-West Federal region. The purpose of graduation qualification work is the development of theoretical and organizational-technical proposals to improve oversight in the area of combating money-laundering and the financing of terrorism, to enhance efficiency and effectiveness in the implementation of procurement of goods, works and services for municipal needs. The object of research is in the field of prevention of money laundering and terrorism financing. The subject of the study would serve as the oversight mechanism in the area of combating the legalization of income obtained by criminal means and the financing of terrorism. In the course of work the analysis of normative-legal acts on the North-West region, regulating the work of the Office to counter money-laundering and the financing of terrorism. In the work presented the draft of amendments and additions that should improve the detection of money-laundering.