Table | Card | RUSMARC | |
Allowed Actions: –
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group: Anonymous Network: Internet |
Annotation
В данной выпускной квалификационной работе был проведен анализ национальной системы противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) Российской Федерации. На основе анализа были выделены недостатки, надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, влияющие на эффективность работы. Так же были выделены приоритетные направления по совершенствованию надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ.
In this final qualifying work, the analysis of the national system for combating money laundering and terrorist financing (AML / CFT) of the Russian Federation was conducted. On the basis of the analysis, the shortcomings, the oversight of Rosfinmonitoring in the AML / CFT sphere, affecting the efficiency of the work were highlighted. Priority directions for improving the supervision of Rosfinmonitoring in the field of AML / CFT were also highlighted.
Document access rights
Network | User group | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All | |||||
Internet | Authorized users SPbPU | |||||
Internet | Anonymous |
Table of Contents
- ОБРАТНАЯ СТОРОНА СОДЕРЖАНИЯ
- ВВЕДЕНИЕ
- 1 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
- 1.1 Теоретические основы финансового мониторинга
- 1.2 Принципы организации системы финансового мониторинга
- 1.3 Ис следование со держания и зн ачения фи нансового мо ниторинга дл я эк ономики Ро ссии
- 2 АНАЛИЗ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
- 2.1 Ме ждународные ор ганизации и ме ханизмы ме жгосударственного вз аимодействия в сф ере ПО Д/ФТ
- 2.2 Ср авнительный ан ализ со временных ме тодов ор ганизации ра боты по пр отиводействию ле гализации доходов, по лученных пр еступным путем, в за рубежных ст ранах (н а пр имере Шв ейцарии)
- 2.3 Ан ализ за конодательной ба зы и пр облем ос уществления на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
- 3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- 3.1 На правления ра звития но рмативно-правового ре гулировани я на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
- 3.2 Ра зработка и об основание ре комендаций по со вершенствованию на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
- 3.3. Оц енка ож идаемых ре зультатов ре ализации ре комендаций по со вершенствованию на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ
- СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ АВТОРА В НАУЧНОЙ РАБОТЕ
Usage statistics
Access count: 32
Last 30 days: 0 Detailed usage statistics |