Тема выпускной квалификационной работы: “Повышение эффективности системы финансового мониторинга Российской Федерации в условиях финансовой глобализации”. Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению системы противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма Российской Федерации, изучению методов трансграничного незаконного оттока капитала, а также предложению мер по совершенствованию системы ПОД/ФТ и предотвращению трансграничного незаконного оттока капитала. В процессе работы автором были поставлены следующие задачи: 1. Изучение теоретических основ организации системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в РФ. 2. Анализ основных нормативно-правовых актов в сфере финансового мониторинга. 3. Рассмотрение функций банков в системе финансового мониторинга. 4. Определение рисков отмывания денег, которые связаны с трансграничным движением средств, анализ трендов оттоков капитала. 5. Формирование мер совершенствования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. В работе автор производит анализ системы финансового мониторинга, описывает работу субъектов финансового мониторинга, а также рассматривает деятельность системы ПОД/ФТ. Во время работы был произведен анализ оттока капитала из страны, а также выявлены причины, которые вызвали отток капитала. Результатом проведенной работы является выявление рисков и уязвимых мест российской системы ПОД/ФТ. В ходе работы были разработаны меры в целях предотвращения трансграничного оттока капитала, пути совершенствования развития системы ПОД/ФТ, а также была проведена оценка эффективности предложенных мер.

The theme of the graduate qualification paper: “Improving the efficiency of the financial monitoring system of the Russian Federation in the context of financial globalization”. This final qualification work is devoted to the study of methods of cross-border illegal capital outflow, as well as the proposal of measures to improve the AML / CFT system and the prevention of cross-border illegal capital outflow. In the process, the author posed the following tasks: 1. The study of the theoretical foundations of organizing a system of combating the legalization of proceeds of crime in the Russian Federation. 2. Analysis of the main regulatory acts in the field of financial monitoring. 3. Review of the functions of banks in the financial monitoring system. 4. Identification of money laundering risks associated with crossborder movement of funds, analysis of capital outflow trends. 5. Formation of measures to improve the system of combating money laundering. In the work, the author analyzes the financial monitoring system, describes the work of financial monitoring entities, and considers the activities of the AML / CFT system. During the work, an analysis was made of the outflow of capital from the country, as well as the reasons that caused the outflow of capital were identified. The result of this work is the identification of risks and vulnerabilities of the Russian AML / CFT system. In the course of the work, measures were developed to prevent cross-border capital outflows, ways to mprove the development of the AML / CFT system, and the effectiveness of the proposed measures was assessed.

• ЗАДАНИЕ
• 2.3 Установление связи между оттоком капитала и рисками отмывания денег