Детальная информация

В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются теоретико-правовые основы противодействия легализации преступных доходов, проводится историко-правовой анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем, рассматриваются состав преступлений предусмотренных статьёй 174 и 174.1 Уголовного Кодекса России, а так же раскрытие понятия “легализация“, исследуется право на мониторинг операций сделок в целях противодействия легализации преступных доходов, а также в ходе работы анализируется роль Центрального Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу в противодействии легализации преступных доходов. Особое внимание, уделяется вопросам, совершенствования законодательства и проблемам права в исследуемой сфере, так и путям улучшения использования уже действующих норм и правил.