Детальная информация

Название: Механизмы противодействие противоправным финансовым операциям в финансовой системе РФ: выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.01 - Экономика ; 38.03.01_04 - Финансы и кредит
Авторы: Марченков Михаил Михайлович
Научный руководитель: Гузикова Людмила Александровна
Другие авторы: Купоров Юрий Юрьевич
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2018
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: противоправные финансовые операции; финансовая система; банковский надзор; нормативно-правовые документы
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 38.03.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: Отзыв руководителя
DOI: 10.18720/SPBPU/2/v18-4332
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Объектом исследования является деятельность Управления финансового мониторинга и валютного контроля Северо-Западного ГУ Банка Росссии в части организации работы по надзору за выполнением кредитными организациями требований законодательных и нормативно-правовых документов в области ПOД/ФТ. Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении анализа системы ПOД/ФТ, выявлении ее специфики, определения роли ЦБ РФ в процессе реализации политики государства в данной сфере, выявлении проблем, возникающих у кредитных организаций при реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ, определение мер, направленных на совершенствование системы ПОД/ФТ, а также формирование предложений по совершенствованию указанной системы и повышению эффективности банковского надзора. На основе анализа формирования системы ПОД/ФТ были выявлены основные направления совершенствования системы ПОД/ФТ. Был сделан анализ совершенствования системы ПОД/ФТ, в том числе направления по повышению её эффективности. Был рассмотрен и изучен мировой опыт ПОД/ФТ и международный опыт организации странами системы ПОД/ФТ. Была исследована роль Банка России как надзорного органа в системе ПОД/ФТ. Выявлены основные тенденции в развитии системы ПОД/ФТ.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи (не СПбПУ)
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 117
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика