Details

Title: Механизмы противодействие противоправным финансовым операциям в финансовой системе РФ: выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.01 - Экономика ; 38.03.01_04 - Финансы и кредит
Creators: Марченков Михаил Михайлович
Scientific adviser: Гузикова Людмила Александровна
Other creators: Купоров Юрий Юрьевич
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2018
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: противоправные финансовые операции; финансовая система; банковский надзор; нормативно-правовые документы
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 38.03.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v18-4332; http://elib.spbstu.ru/dl/2/rev/v18-4332-o.pdf
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions: Read Download (0.6 Mb) You need Flash Player to read document

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Объектом исследования является деятельность Управления финансового мониторинга и валютного контроля Северо-Западного ГУ Банка Росссии в части организации работы по надзору за выполнением кредитными организациями требований законодательных и нормативно-правовых документов в области ПOД/ФТ. Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении анализа системы ПOД/ФТ, выявлении ее специфики, определения роли ЦБ РФ в процессе реализации политики государства в данной сфере, выявлении проблем, возникающих у кредитных организаций при реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ, определение мер, направленных на совершенствование системы ПОД/ФТ, а также формирование предложений по совершенствованию указанной системы и повышению эффективности банковского надзора. На основе анализа формирования системы ПОД/ФТ были выявлены основные направления совершенствования системы ПОД/ФТ. Был сделан анализ совершенствования системы ПОД/ФТ, в том числе направления по повышению её эффективности. Был рассмотрен и изучен мировой опыт ПОД/ФТ и международный опыт организации странами системы ПОД/ФТ. Была исследована роль Банка России как надзорного органа в системе ПОД/ФТ. Выявлены основные тенденции в развитии системы ПОД/ФТ.

Document access rights

Network User group Action
FL SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Document usage statistics

stat Document access count: 225
Last 30 days: 10
Detailed usage statistics