Details

Title Механизмы противодействие противоправным финансовым операциям в финансовой системе РФ: выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.01 - Экономика ; 38.03.01_04 - Финансы и кредит
Creators Марченков Михаил Михайлович
Scientific adviser Гузикова Людмила Александровна
Other creators Купоров Юрий Юрьевич
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint Санкт-Петербург, 2018
Collection Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Subjects противоправные финансовые операции ; финансовая система ; банковский надзор ; нормативно-правовые документы
Document type Bachelor graduation qualification work
File type PDF
Language Russian
Level of education Bachelor
Speciality code (FGOS) 38.03.01
Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление
Links Отзыв руководителя
DOI 10.18720/SPBPU/2/v18-4332
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key RU\SPSTU\edoc\57118
Record create date 11/19/2018

Allowed Actions

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

Объектом исследования является деятельность Управления финансового мониторинга и валютного контроля Северо-Западного ГУ Банка Росссии в части организации работы по надзору за выполнением кредитными организациями требований законодательных и нормативно-правовых документов в области ПOД/ФТ. Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении анализа системы ПOД/ФТ, выявлении ее специфики, определения роли ЦБ РФ в процессе реализации политики государства в данной сфере, выявлении проблем, возникающих у кредитных организаций при реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ, определение мер, направленных на совершенствование системы ПОД/ФТ, а также формирование предложений по совершенствованию указанной системы и повышению эффективности банковского надзора. На основе анализа формирования системы ПОД/ФТ были выявлены основные направления совершенствования системы ПОД/ФТ. Был сделан анализ совершенствования системы ПОД/ФТ, в том числе направления по повышению её эффективности. Был рассмотрен и изучен мировой опыт ПОД/ФТ и международный опыт организации странами системы ПОД/ФТ. Была исследована роль Банка России как надзорного органа в системе ПОД/ФТ. Выявлены основные тенденции в развитии системы ПОД/ФТ.

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU
Read Print Download
Internet Anonymous

Access count: 246 
Last 30 days: 0

Detailed usage statistics