Details
Title | Механизмы противодействие противоправным финансовым операциям в финансовой системе РФ: выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.01 - Экономика ; 38.03.01_04 - Финансы и кредит |
---|---|
Creators | Марченков Михаил Михайлович |
Scientific adviser | Гузикова Людмила Александровна |
Other creators | Купоров Юрий Юрьевич |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | противоправные финансовые операции ; финансовая система ; банковский надзор ; нормативно-правовые документы |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 38.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 380000 - Экономика и управление |
Links | Отзыв руководителя |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-4332 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\57118 |
Record create date | 11/19/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Объектом исследования является деятельность Управления финансового мониторинга и валютного контроля Северо-Западного ГУ Банка Росссии в части организации работы по надзору за выполнением кредитными организациями требований законодательных и нормативно-правовых документов в области ПOД/ФТ. Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении анализа системы ПOД/ФТ, выявлении ее специфики, определения роли ЦБ РФ в процессе реализации политики государства в данной сфере, выявлении проблем, возникающих у кредитных организаций при реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ, определение мер, направленных на совершенствование системы ПОД/ФТ, а также формирование предложений по совершенствованию указанной системы и повышению эффективности банковского надзора. На основе анализа формирования системы ПОД/ФТ были выявлены основные направления совершенствования системы ПОД/ФТ. Был сделан анализ совершенствования системы ПОД/ФТ, в том числе направления по повышению её эффективности. Был рассмотрен и изучен мировой опыт ПОД/ФТ и международный опыт организации странами системы ПОД/ФТ. Была исследована роль Банка России как надзорного органа в системе ПОД/ФТ. Выявлены основные тенденции в развитии системы ПОД/ФТ.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 246
Last 30 days: 0