Таблица | Карточка | RUSMARC | |
Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Аннотация
Объектом исследования является деятельность коммерческих банков и государственных надзорных органов по противодействию финансированию терроризма, способствующих обеспечению и укреплению национальной экономической безопасности страны. Целью выпускной квалификационной работы магистра является разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма, способствующих обеспечению и укреплению национальной экономической безопасности страны. На основе анализа теоретических основ финансового мониторинга, а также правового национального и международного регулирования в сфере противодействия финансированию терроризма были выявлены характерные особенности и недостатки действующей системы противодействия финансированию терроризма в России. Анализ эффективности осуществления финансового мониторинга в коммерческих банках в России и за рубежом позволил определить проблемы распознания подозрительных финансовых сделок и операций в Российской Федерации. Были разработаны новые критерии финансовых операций, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма. Также был предложен комплекс мер, направленных на улучшение качества разработки базы критериев подозрительности финансовых операций. Оценка социально-экономической эффективности позволила утверждать о состоятельности наработанной системы критериев и сформированного комплекса механизма предложенных мер. Обозначены риски в сфере противодействия финансированию терроризма.
Права на использование объекта хранения
Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все | |||||
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ | |||||
Интернет | Анонимные пользователи |
Статистика использования
Количество обращений: 208
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |