Детальная информация
Название | Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление ; 38.04.04_01 - Организация государственного и муниципального управления |
---|---|
Авторы | Алексеева Юлия Александровна |
Научный руководитель | Иванов Максим Владимирович |
Другие авторы | Леонтьев Д. Н. |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2018 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | экономическая безопасность ; подозрительность финансовых операций ; мониторинг ; социально-экономическая эффективность ; коммерческие банки |
ББК | 65.262.101-983 ; 67.402 |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Магистратура |
Код специальности ФГОС | 38.04.04 |
Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
Ссылки | Отзыв руководителя ; Рецензия |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-4395 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\57340 |
Дата создания записи | 20.11.2018 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Объектом исследования является деятельность коммерческих банков и государственных надзорных органов по противодействию финансированию терроризма, способствующих обеспечению и укреплению национальной экономической безопасности страны. Целью выпускной квалификационной работы магистра является разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма, способствующих обеспечению и укреплению национальной экономической безопасности страны. На основе анализа теоретических основ финансового мониторинга, а также правового национального и международного регулирования в сфере противодействия финансированию терроризма были выявлены характерные особенности и недостатки действующей системы противодействия финансированию терроризма в России. Анализ эффективности осуществления финансового мониторинга в коммерческих банках в России и за рубежом позволил определить проблемы распознания подозрительных финансовых сделок и операций в Российской Федерации. Были разработаны новые критерии финансовых операций, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма. Также был предложен комплекс мер, направленных на улучшение качества разработки базы критериев подозрительности финансовых операций. Оценка социально-экономической эффективности позволила утверждать о состоятельности наработанной системы критериев и сформированного комплекса механизма предложенных мер. Обозначены риски в сфере противодействия финансированию терроризма.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 209
За последние 30 дней: 0