Details
Title | Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление ; 38.04.04_01 - Организация государственного и муниципального управления |
---|---|
Creators | Алексеева Юлия Александровна |
Scientific adviser | Иванов Максим Владимирович |
Other creators | Леонтьев Д. Н. |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | экономическая безопасность ; подозрительность финансовых операций ; мониторинг ; социально-экономическая эффективность ; коммерческие банки |
LBC | 65.262.101-983 ; 67.402 |
Document type | Master graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Master |
Speciality code (FGOS) | 38.04.04 |
Speciality group (FGOS) | 380000 - Экономика и управление |
Links | Отзыв руководителя ; Рецензия |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-4395 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\57340 |
Record create date | 11/20/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Объектом исследования является деятельность коммерческих банков и государственных надзорных органов по противодействию финансированию терроризма, способствующих обеспечению и укреплению национальной экономической безопасности страны. Целью выпускной квалификационной работы магистра является разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма, способствующих обеспечению и укреплению национальной экономической безопасности страны. На основе анализа теоретических основ финансового мониторинга, а также правового национального и международного регулирования в сфере противодействия финансированию терроризма были выявлены характерные особенности и недостатки действующей системы противодействия финансированию терроризма в России. Анализ эффективности осуществления финансового мониторинга в коммерческих банках в России и за рубежом позволил определить проблемы распознания подозрительных финансовых сделок и операций в Российской Федерации. Были разработаны новые критерии финансовых операций, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма. Также был предложен комплекс мер, направленных на улучшение качества разработки базы критериев подозрительности финансовых операций. Оценка социально-экономической эффективности позволила утверждать о состоятельности наработанной системы критериев и сформированного комплекса механизма предложенных мер. Обозначены риски в сфере противодействия финансированию терроризма.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 209
Last 30 days: 0