С 17 марта 2020 г. для образовательных ресурсов Электронной библиотеки СПбПУ установлен особый режим их использования

Details

Title: Совершенствование финансового мониторинга как государственного механизма противодействия коррупции: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление ; 38.04.04_01 - Организация государственного и муниципального управления
Creators: Макенов Тимур Канатович
Scientific adviser: Швецов Константин Владимирович
Other creators: Леонтьев Д. Н.
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2018
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: финансовый мониторинг; финансирование терроризма; финансовая разведка; коррупция
LBC: 65.26; 67.408.122.16
Document type: Master graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 38.04.04
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: Отзыв руководителя; Рецензия
DOI: 10.18720/SPBPU/2/v18-4404
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение)

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Целью исследования является система противодействия легализации незаконных доходов. Предметом исследования является методология финансового мониторинга для противодействия легализации незаконных доходов как инструмента государственного регулирования финансовых отношений. Теоретические и методологические основы »исследований. Методология диссертационной работы основана на принципах диалектического подхода, общих методах научного знания: методах эмпирических исследований (сравнение, сбор и изучение данных), сравнительных и статистических исследованиях, синтезе теоретических и практических материалов. При обработке и систематизации информации применялись методы группировки, классификации и системный подход. Определены и теоретически обоснованы методологические особенности финансового мониторинга в противодействии легализации незаконных доходов, которые позволяют повысить эффективность как процесса мониторинга. Методологические особенности диссертации: акцент на определении масштаба влияния, факторов, аспектов проявления и тенденций в процессе легализации незаконных доходов; создание системы мониторинга на основе четкой интерпретации определения понятия легализации (отмывания) незаконных доходов, в том числе в нормативных правовых актах; определение предметов и объектов мониторинга и разработки методологии мониторинга на основе выявления методологических особенностей (типологий) и схем легализации незаконных доходов путем систематизации практического мирового и отечественного опыта; Оценка социально-экономических последствий легализации незаконных доходов как на уровне отдельного государства, так и внутри международного сообщества. Сформулированные особенности позволяют уточнить состав и содержание процедур государственного финансового мониторинга.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read
Internet Authorized users Read
-> Internet Anonymous

Document usage statistics

stat Document access count: 97
Last 30 days: 4
Detailed usage statistics