Таблица | Карточка | RUSMARC | |
Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Аннотация
Объектом исследования является система противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации. Целью выпускной квалификационной работы является разработка предложений по совершенствованию системы противодействия легализации незаконных доходов в банковской системе РФ. На основании анализа системы ПОД/ФТ РФ, нормативно-правовых актов, закрепляющих правовые основы системы противодействия легализации незаконных доходов в Российской Федерации, были определены место и роль банковского контроля в противодействии легализации незаконных доходов. По результатам оценки состояния внутреннего контроля и выявления риска легализации незаконных доходов в кредитной организации, проведенной на примере анализа инструментов ПАО «Сбербанк России», были выявлены проблемы внутреннего контроля в банковской сфере: низкая эффективность инструментов, которые банки применяют для предотвращения их вовлечения в подозрительные схемы на различных этапах взаимоотношений с клиентами; необходимость совершенствования банковских инструментов; отсутствие в российском законодательстве критериев обоснованности подозрений о причастности клиента к экстремистской, террористической, нелегальной деятельности. Автором разработана модель оценки появления в кредитной организации рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, разработан и детально описан алгоритм анализа рисков ОД/ФТ в кредитной организации. Применение разработанной модели позволит упростить процедуру проведения внутреннего банковского контроля и выявления банком подозрительных операций, а так же сократить трудоемкость процессов контроля в кредитных организациях, что повлечет за собой сокращение расходов на осуществление контрольной деятельности.
Права на использование объекта хранения
Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все | |||||
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ | |||||
Интернет | Анонимные пользователи |
Статистика использования
Количество обращений: 94
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |