Детальная информация
Название | Разработка автоматизированной системы выявления необычных (подозрительных) операций в деятельности клиентов кредитной организации: бакалаврская работа: 09.03.01 |
---|---|
Авторы | Пономарева Екатерина Владимировна |
Научный руководитель | Бутенко Игорь Всеволодович |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | противодействие легализации доходов ; автоматизированная банковская система ; Java ; диаграмма uml |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 09.03.01 |
Группа специальностей ФГОС | 090000 - Информатика и вычислительная техника |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-631 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\52629 |
Дата создания записи | 24.04.2018 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Объект исследования - процесс выявления коммерческими банками необычных (подозрительных) операций своих клиентов. Цель работы - создание прототипа автоматизированной системы выявления таких операций для использования в отделах финансового мониторинга небольших банков (филиалов). При создании автоматизированной системы определены функциональные требования к приложению и спроектированы основные элементы будущей системы. Изучены различные средства разработки (языки программирования и среды разработки). Из многообразия существующих в настоящее время средств выбран язык Java и среда разработки IntelliJIDEA, отвечающие всем поставленным требованиям. Результат работы - создание прототипа автоматизированной системы, позволяющей загружать данные об операциях клиентов банка, выявлять необычные (подозрительные) операции и сохранять результаты, что позволит существенно снизить время, затрачиваемое сотрудниками банка на выявление таких операций. Возможно расширение функционала приложения для автоматизации выявления большего количества признаков необычных операций и учета дополнительной информации о клиенте в процессе выявления.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 484
За последние 30 дней: 0