Details

Title: Разработка автоматизированной системы выявления необычных (подозрительных) операций в деятельности клиентов кредитной организации: бакалаврская работа: 09.03.01
Creators: Пономарева Екатерина Владимировна
Scientific adviser: Бутенко Игорь Всеволодович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий
Imprint: Санкт-Петербург, 2017
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: противодействие легализации доходов; автоматизированная банковская система; Java; диаграмма uml
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 09.03.01
Speciality group (FGOS): 090000 - Информатика и вычислительная техника
DOI: 10.18720/SPBPU/2/v18-631
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Объект исследования - процесс выявления коммерческими банками необычных (подозрительных) операций своих клиентов. Цель работы - создание прототипа автоматизированной системы выявления таких операций для использования в отделах финансового мониторинга небольших банков (филиалов). При создании автоматизированной системы определены функциональные требования к приложению и спроектированы основные элементы будущей системы. Изучены различные средства разработки (языки программирования и среды разработки). Из многообразия существующих в настоящее время средств выбран язык Java и среда разработки IntelliJIDEA, отвечающие всем поставленным требованиям. Результат работы - создание прототипа автоматизированной системы, позволяющей загружать данные об операциях клиентов банка, выявлять необычные (подозрительные) операции и сохранять результаты, что позволит существенно снизить время, затрачиваемое сотрудниками банка на выявление таких операций. Возможно расширение функционала приложения для автоматизации выявления большего количества признаков необычных операций и учета дополнительной информации о клиенте в процессе выявления.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU Read Print Download
Internet Authorized users (not from SPbPU)
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 222
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics