Details
Title | Разработка автоматизированной системы выявления необычных (подозрительных) операций в деятельности клиентов кредитной организации: бакалаврская работа: 09.03.01 |
---|---|
Creators | Пономарева Екатерина Владимировна |
Scientific adviser | Бутенко Игорь Всеволодович |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий |
Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | противодействие легализации доходов ; автоматизированная банковская система ; Java ; диаграмма uml |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 09.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 090000 - Информатика и вычислительная техника |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-631 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\52629 |
Record create date | 4/24/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Объект исследования - процесс выявления коммерческими банками необычных (подозрительных) операций своих клиентов. Цель работы - создание прототипа автоматизированной системы выявления таких операций для использования в отделах финансового мониторинга небольших банков (филиалов). При создании автоматизированной системы определены функциональные требования к приложению и спроектированы основные элементы будущей системы. Изучены различные средства разработки (языки программирования и среды разработки). Из многообразия существующих в настоящее время средств выбран язык Java и среда разработки IntelliJIDEA, отвечающие всем поставленным требованиям. Результат работы - создание прототипа автоматизированной системы, позволяющей загружать данные об операциях клиентов банка, выявлять необычные (подозрительные) операции и сохранять результаты, что позволит существенно снизить время, затрачиваемое сотрудниками банка на выявление таких операций. Возможно расширение функционала приложения для автоматизации выявления большего количества признаков необычных операций и учета дополнительной информации о клиенте в процессе выявления.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 484
Last 30 days: 0