Details

Объект исследования - процесс выявления коммерческими банками необычных (подозрительных) операций своих клиентов. Цель работы - создание прототипа автоматизированной системы выявления таких операций для использования в отделах финансового мониторинга небольших банков (филиалов). При создании автоматизированной системы определены функциональные требования к приложению и спроектированы основные элементы будущей системы. Изучены различные средства разработки (языки программирования и среды разработки). Из многообразия существующих в настоящее время средств выбран язык Java и среда разработки IntelliJIDEA, отвечающие всем поставленным требованиям. Результат работы - создание прототипа автоматизированной системы, позволяющей загружать данные об операциях клиентов банка, выявлять необычные (подозрительные) операции и сохранять результаты, что позволит существенно снизить время, затрачиваемое сотрудниками банка на выявление таких операций. Возможно расширение функционала приложения для автоматизации выявления большего количества признаков необычных операций и учета дополнительной информации о клиенте в процессе выявления.