Details

Title Разработка автоматизированной системы выявления необычных (подозрительных) операций в деятельности клиентов кредитной организации: бакалаврская работа: 09.03.01
Creators Пономарева Екатерина Владимировна
Scientific adviser Бутенко Игорь Всеволодович
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий
Imprint Санкт-Петербург, 2017
Collection Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Subjects противодействие легализации доходов ; автоматизированная банковская система ; Java ; диаграмма uml
Document type Bachelor graduation qualification work
File type PDF
Language Russian
Level of education Bachelor
Speciality code (FGOS) 09.03.01
Speciality group (FGOS) 090000 - Информатика и вычислительная техника
DOI 10.18720/SPBPU/2/v18-631
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key RU\SPSTU\edoc\52629
Record create date 4/24/2018

Allowed Actions

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

Объект исследования - процесс выявления коммерческими банками необычных (подозрительных) операций своих клиентов. Цель работы - создание прототипа автоматизированной системы выявления таких операций для использования в отделах финансового мониторинга небольших банков (филиалов). При создании автоматизированной системы определены функциональные требования к приложению и спроектированы основные элементы будущей системы. Изучены различные средства разработки (языки программирования и среды разработки). Из многообразия существующих в настоящее время средств выбран язык Java и среда разработки IntelliJIDEA, отвечающие всем поставленным требованиям. Результат работы - создание прототипа автоматизированной системы, позволяющей загружать данные об операциях клиентов банка, выявлять необычные (подозрительные) операции и сохранять результаты, что позволит существенно снизить время, затрачиваемое сотрудниками банка на выявление таких операций. Возможно расширение функционала приложения для автоматизации выявления большего количества признаков необычных операций и учета дополнительной информации о клиенте в процессе выявления.

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU
Read Print Download
Internet Anonymous

Access count: 484 
Last 30 days: 0

Detailed usage statistics