Детальная информация

В данной выпускной квалификационной работе был проведен анализ национальной системы противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) Российской Федерации. На основе анализа были выделены недостатки, надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, влияющие на эффективность работы. Так же были выделены приоритетные направления по совершенствованию надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ.

In this final qualifying work, the analysis of the national system for combating money laundering and terrorist financing (AML / CFT) of the Russian Federation was conducted. On the basis of the analysis, the shortcomings, the oversight of Rosfinmonitoring in the AML / CFT sphere, affecting the efficiency of the work were highlighted. Priority directions for improving the supervision of Rosfinmonitoring in the field of AML / CFT were also highlighted.

• ОБРАТНАЯ СТОРОНА СОДЕРЖАНИЯ
• ВВЕДЕНИЕ
• 1 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
  • 1.1 Теоретические основы финансового мониторинга
  • 1.2 Принципы организации системы финансового мониторинга
  • 1.3 Ис следование со держания и зн ачения фи нансового мо ниторинга дл я эк ономики Ро ссии
• 2 АНАЛИЗ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
  • 2.1 Ме ждународные ор ганизации и ме ханизмы ме жгосударственного вз аимодействия в сф ере ПО Д/ФТ
  • 2.2 Ср авнительный ан ализ со временных ме тодов ор ганизации ра боты по пр отиводействию ле гализации доходов, по лученных пр еступным путем, в за рубежных ст ранах (н а пр имере Шв ейцарии)
  • 2.3 Ан ализ за конодательной ба зы и пр облем ос уществления на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
• 3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  • 3.1 На правления ра звития но рмативно-правового ре гулировани я на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
  • 3.2 Ра зработка и об основание ре комендаций по со вершенствованию на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
  • 3.3. Оц енка ож идаемых ре зультатов ре ализации ре комендаций по со вершенствованию на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ
•  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ АВТОРА В НАУЧНОЙ РАБОТЕ