С 17 марта 2020 г. для ресурсов (учебные, научные, материалы конференций, статьи из периодических изданий, авторефераты диссертаций, диссертации) ЭБ СПбПУ, обеспечивающих образовательный процесс, установлен особый режим использования. Обращаем внимание, что ВКР/НД не относятся к этой категории.

Детальная информация

Название: Совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ: выпускная квалификационная работа магистра: 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление ; 38.04.04_01 - Организация государственного и муниципального управления
Авторы: Шпак Антон Максимович
Научный руководитель: Швецов Константин Владимирович
Другие авторы: Леонтьев Дмитрий Николаевич
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2019
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: финансовый мониторинг; национальная система; повышение эффективности; Российская Федерация; легализация; financial monitoring; national system; efficiency increase; Russian Federation; legalization
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 38.04.04
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-2479
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение)

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В данной выпускной квалификационной работе был проведен анализ национальной системы противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) Российской Федерации. На основе анализа были выделены недостатки, надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ, влияющие на эффективность работы. Так же были выделены приоритетные направления по совершенствованию надзорной деятельности Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ.

In this final qualifying work, the analysis of the national system for combating money laundering and terrorist financing (AML / CFT) of the Russian Federation was conducted. On the basis of the analysis, the shortcomings, the oversight of Rosfinmonitoring in the AML / CFT sphere, affecting the efficiency of the work were highlighted. Priority directions for improving the supervision of Rosfinmonitoring in the field of AML / CFT were also highlighted.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи Прочитать
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • ОБРАТНАЯ СТОРОНА СОДЕРЖАНИЯ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1 ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
    • 1.1 Теоретические основы финансового мониторинга
    • 1.2 Принципы организации системы финансового мониторинга
    • 1.3 Ис следование со держания и зн ачения фи нансового мо ниторинга дл я эк ономики Ро ссии
  • 2 АНАЛИЗ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
    • 2.1 Ме ждународные ор ганизации и ме ханизмы ме жгосударственного вз аимодействия в сф ере ПО Д/ФТ
    • 2.2 Ср авнительный ан ализ со временных ме тодов ор ганизации ра боты по пр отиводействию ле гализации доходов, по лученных пр еступным путем, в за рубежных ст ранах (н а пр имере Шв ейцарии)
    • 2.3 Ан ализ за конодательной ба зы и пр облем ос уществления на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
  • 3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    • 3.1 На правления ра звития но рмативно-правового ре гулировани я на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
    • 3.2 Ра зработка и об основание ре комендаций по со вершенствованию на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
    • 3.3. Оц енка ож идаемых ре зультатов ре ализации ре комендаций по со вершенствованию на дзорной де ятельности Ро сфинмониторинга в сф ере ПО Д/ФТ
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ
  • СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ АВТОРА В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 21
За последние 30 дней: 4
Подробная статистика