Данная работа посвящена исследованию системы финансового мониторинга в Российской Федерации и выявлению основных проблем при осуществлении Росфинмониторингом надзорной деятельности и разработке рекомендаций по их устранению. Среди задач, которые решались в ходе исследования, стоит выделить изучение законодательной базы Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, изучение функций и структуры Федеральной службы по финансовому мониторингу, ознакомление с основными межправительственными организациями в сфере ПОД/ФТ и их задачами, исследование ситуации с отмыванием денег в Российской Федерации и незаконным выводом денежных средств за рубеж, выявление основных проблем и их первопричин при осуществлении Росфинмониторингом проверочных мероприятий, разработка рекомендаций по устранению установленных проблем и методов оценки эффекта от внедрения данных мер. В результате проведенной работы выделены основные нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ, сформулированы функции Федеральной службы по финансовому мониторингу, оценены ее показатели, сформированы таблицы и рисунки на основе статистической информации, свидетельствующие о ситуации с отмыванием преступных доходов в России, выявлены основные проблемы при проведении проверочных мероприятий Росфинмониторингом и предложены их решения, среди которых следует выделить меры по совершенствованию обучающего аспекта и меры, направленные на уменьшение субъективного фактора при осуществлении надзорной деятельности и более оперативному доступу правоохранительных органов к материалам проверки.

This work is devoted to the study of the financial monitoring system in the Russian Federation and the identification of the main problems in the implementation of supervisory activity by the Federal Financial Monitoring Service and the development of recommendations for their elimination. Among the tasks that were solved during the study, it is worth highlighting the study of the legislative framework of the Russian Federation in the field of AML/CFT, the study of the functions and structure of the Federal Service for Financial Monitoring, familiarization with the main intergovernmental organizations in the field of AML/CFT and their tasks, the study of the situation with laundering money in the Russian Federation and the illegal withdrawal of funds abroad, identifying the main problems and their root causes during the Rosfinmonitoring verification activities, developing recommendations to address established problems and methods for assessing the effect of the implementation of these measures. As a result of the work, the main regulatory legal acts in the field of AML/CFT are highlighted, the functions of the Federal Financial Monitoring Service are formulated, its indicators are evaluated, tables and figures based on statistical information are generated that testify to the situation with laundering of criminal proceeds in Russia, the main problems are identified during verification activities, Rosfinmonitoring proposed their solutions, among which are measures to improve the educational aspect and measures aimed at reducing the subjective factor in the implementation of supervisory activities and more efficient access of law enforcement agencies to the audit materials.