Целью данной работы является комплексное исследование процесса противодействия отмыванию преступных доходов и вывода денежных средств за рубеж, а также поиск возможностей и разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов работы. Задачи, которые необходимо решить в ходе исследования: 1. Исследовать законодательную базу в сфере контроля за совершением финансовых операций. 2. Провести анализ деятельности и рассмотреть полномочия государственных органов по контролю за совершением финансовых операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж . 3. Проанализировать меры, принимаемые в РФ и Молдове в целях совершенствования контроля по выводу денежных средств за рубеж. 4. Определить наиболее часто используемые схемы и методы отмывания денежных средств. 5. Выявить существующие проблемы в системе финансового мониторинга. 6. Разработать меры по совершенствованию механизмов финансового мониторинга. На основе проведенного анализа были выявлены недостатки, которые влияют на эффективность системы. Реализация мер по повышению эффективности позволит создать необходимые условия для улучшения качества управления финансами, успешного функционирования основных финансово– экономических институтов, обеспечения финансовой стабильности и стимулирования устойчивого роста экономики России.

The purpose of this work is a comprehensive study of the process of combating money laundering and the withdrawal of funds abroad, as well as the search for opportunities and the development of recommendations to improve the mechanism of work. Tasks to be solved during the study: 1. Investigate the legal framework in the field of control over financial transactions. 2. Conduct an analysis of activities and review the powers of state bodies to control financial transactions related to the withdrawal of funds abroad. 3. To pronalize the measures taken in the Russian Federation and Moldova in order to improve control over the withdrawal of funds abroad. 4. Determine the most frequently used schemes and methods of money laundering. 5. Identify the existing problems in the financial monitoring system. 6. Develop measures to improve financial monitoring mechanisms. Based on the analysis, deficiencies were identified, that affect the effectiveness of the system. The implementation of measures to improve efficiency will create the necessary conditions for improving the quality of financial management, the successful functioning of the main financial and economic institutions, ensuring financial stability and stimulating sustainable growth of the Russian economy.

• ВВЕДЕНИЕ
• 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ
• 1.1. Законодательная база в сфере контроля за совершением финансовых операций в сфере вывода денежных средств за рубеж
• 1.2. Полномочия государственных органов по контролю за совершением финансовых операций по выводу денежных средств за рубеж
• 1.3. Эволюция мер, принимаемых в России в целях совершенствования контроля по выводу денежных средств за рубеж
• 2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РФ
• 2.1. Анализ статистики по выводу капитала из РФ за последние годы
• 2.2. Актуальные типологии по выводу капитала из РФ
• 2.3. Принимаемые меры по пресечению отмывания денег в Молдове и РФ
• 3. МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
• 3.1. Меры по совершенствованию механизмов финансового мониторинга в России
• 3.2. Меры по совершенствованию механизмов финансового мониторинга в Молдове
• 3.3. Оценка эффективности мер
• ЗАКЛЮЧЕН ИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАН Н ЫХ ИСТОЧН ИКОВ