Предметом исследования является практика применения специальных экономических знаний в судебно-экономических экспертизах при расследовании незаконной банковской деятельности. Целью работы является анализ статистики банковских правонарушений, изучение возможности своевременного обнаружения, минимизации и предотвращения незаконной банковской деятельности. Выявление рисков и угроз для предприятия и экономики страны от совершения банковских правонарушений. Поиск методов повышения экономической безопасности для предприятий и государства с помощью проведения судебной экономической экспертизы. Для достижения поставленных целей был осуществлен анализ преступлений в банковской сфере, влияние таких правонарушений на показатели экономической преступности в стране, выявлены рекомендации по совершенствованию применения специальных знаний при расследовании незаконной банковской деятельности. Определенные рекомендации по минимизации и предотвращению незаконной банковской деятельности можно использовать при проведении судебных экономических эксперт. В ходе исследования были использованы следующие программные продукты: 1. MS Office (Excel) использовался для работы с электронными таблицами, а именно составлением первичных документов. С помощью данного программного продукта были проанализированы базы данных по годам. 2. В ходе исследования были изучены банковские программы, с которыми работают финансовые эксперты, такие как Гермес, ЦФТ.

The subject of the study is the practice of applying special economic knowledge in forensic economic examinations in the investigation of illegal banking activities. The aim of the work is to analyze the statistics of banking offenses, to study the possibility of timely detection, minimization and prevention of illegal banking activities. Identification of risks and threats for the enterprise and the economy of the country from the commission of banking offenses. Search for methods to improve economic security for enterprises and the state through a forensic economic examination. To achieve the set goals, an analysis of crimes in the banking sector was carried out, the impact of such offenses on the indicators of economic crime in the country, recommendations were identified to improve the use of special knowledge in the investigation of illegal banking activities. Certain recommendations for minimizing and preventing illegal banking activities can be used when conducting forensic economic examinations. The following software products were used during the study: 1. MS Office (Excel) was used to work with spreadsheets, namely the preparation of primary documents. With the help of this software product, the databases were analyzed by years. 2. In the course of the study, banking programs were studied, with which financial experts work, such as Hermes, CFT.