Детальная информация

Целью работы является исследование существующих механизмов противодействия легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций, а также предложение по их совершенствованию. Были решены следующие задачи: 1. Изучить понятия и сущность легализации преступных доходов в научных и литературных публикациях. 2. Рассмотреть существующие схемы легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций. 3. Исследовать межведомственные взаимодействия в целях противодействия легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций. 4. Провести анализ существующих механизмов по противодействию легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций. 5. Выявить существующие проблемы в противодействии легализации преступных доходов в Российской Федерации. 6. Предложить меры по совершенствованию системы противодействия легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций и обосновать их целесообразность. Объектом исследования являются механизмы контроля финансовых операций в России, имеющих трансграничный характер и связанных с выводом денежных средств за рубеж. Источниками информации для исследования выступили данные отечественной научно-иcследовательской литературы и открытые источники данных, связанных с ПОД/ФТ.

The purpose of the work is to study the existing mechanisms for countering the legalization of criminal proceeds in the field of cross-border financial transactions, as well as a proposal for their improvement. The following tasks were solved: 1. To study the concepts and essence of money laundering in scientific and literary publications. 2. To consider the existing schemes for the legalization of criminal proceeds in the field of cross-border financial transactions. 3. To explore interdepartmental interactions in order to counteract the legalization of criminal proceeds in the field of cross-border financial transactions. 4. To analyze the existing mechanisms to counteract the legalization of criminal proceeds in the field of cross-border financial transactions. 5. To identify existing problems in countering the legalization of criminal proceeds in the Russian Federation. 6. Propose measures to improve the system of countering the legalization of criminal proceeds in the field of cross-border financial transactions and justify their expediency. The object of the study is the mechanisms for controlling financial transactions in Russia that have a cross-border nature and are related to the withdrawal of funds abroad. The sources of information for the study were data from the domestic scientific research literature and open data sources related to AML/CFT.