?

Details
Table Card RUSMARC
Title: Механизмы противодействия легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций как элемент экономической безопасности Российской Федерации: выпускная квалификационная работа специалиста: направление 38.05.01 «Экономическая безопасность» ; образовательная программа 38.05.01_01 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Creators: Курбанова Анна Вячеславовна
Scientific adviser: Иванов Федор Кириллович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2024
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: экономическая безопасность страны; легализация преступных доходов; незаконный вывод денежных средств за рубеж; механизмы противодействия; межведомственные взаимодействия; economic security of the country; legalization of criminal proceeds; illegal withdrawal of funds abroad; counteraction mechanisms; interdepartmental interactions
Document type: Specialist graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Level of education: Specialist
Speciality code (FGOS): 38.05.01
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2024/vr/vr24-2298
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Additionally: New arrival
Record key: ru\spstu\vkr\30591

Allowed Actions: –

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Целью работы является исследование существующих механизмов противодействия легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций, а также предложение по их совершенствованию. Были решены следующие задачи: 1. Изучить понятия и сущность легализации преступных доходов в научных и литературных публикациях. 2. Рассмотреть существующие схемы легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций. 3. Исследовать межведомственные взаимодействия в целях противодействия легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций. 4. Провести анализ существующих механизмов по противодействию легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций. 5. Выявить существующие проблемы в противодействии легализации преступных доходов в Российской Федерации. 6. Предложить меры по совершенствованию системы противодействия легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций и обосновать их целесообразность. Объектом исследования являются механизмы контроля финансовых операций в России, имеющих трансграничный характер и связанных с выводом денежных средств за рубеж. Источниками информации для исследования выступили данные отечественной научно-иcследовательской литературы и открытые источники данных, связанных с ПОД/ФТ.

The purpose of the work is to study the existing mechanisms for countering the legalization of criminal proceeds in the field of cross-border financial transactions, as well as a proposal for their improvement. The following tasks were solved: 1. To study the concepts and essence of money laundering in scientific and literary publications. 2. To consider the existing schemes for the legalization of criminal proceeds in the field of cross-border financial transactions. 3. To explore interdepartmental interactions in order to counteract the legalization of criminal proceeds in the field of cross-border financial transactions. 4. To analyze the existing mechanisms to counteract the legalization of criminal proceeds in the field of cross-border financial transactions. 5. To identify existing problems in countering the legalization of criminal proceeds in the Russian Federation. 6. Propose measures to improve the system of countering the legalization of criminal proceeds in the field of cross-border financial transactions and justify their expediency. The object of the study is the mechanisms for controlling financial transactions in Russia that have a cross-border nature and are related to the withdrawal of funds abroad. The sources of information for the study were data from the domestic scientific research literature and open data sources related to AML/CFT.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read
Internet Authorized users SPbPU Read
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
  • ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
    • МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
      • ЗАДАНИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
    • 1.1 Трансграничные финансовые операции как инструмент отмывания преступных доходов
    • 1.2 Схемы отмывания денежных средств связанные с трансграничными операциями в рамках торговых операций
    • 1.3 Эволюция механизмов отмывания преступных доходов с помощью трансграничных финансовых операций в условиях санкций
  • 2. АНАЛИЗ СУЩЕТСВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХДОВ В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
    • 2.1 Межведомственные взаимодействия в целях противодействия легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций
    • 2.2 Оценка существующих механизмов противодействия отмывания преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций
    • 2.3 Выявление недостатков и проблем в противодействии отмывания преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций
  • 3. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
    • 3.1 Выводы о значимости предотвращения легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций
    • 3.2 Предложения по усовершенствованию механизмов противодействия легализации преступных доходов в сфере трансграничных финансовых операций
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Usage statistics

stat Access count: 0
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics