Details

Целью работы является: разработка мер по совершенствованию деятельности Росфинмониторинга в сфере противодействия незаконному выводу за рубеж и отмыванию денежных средств. Были решены следующие задачи: — представить структуру, функции и нормативно-правовую базу Росфинмониторинга; — проанализировать деятельность Росфинмониторинга в сфере противодействия выводу за рубеж и отмыванию денежных средств в рамках проведения финансовых расследований; — представить сведения об актуальном состоянии российской экономики в сфере незаконного вывода за рубеж и отмывания денежных средств; — выявить основные проблемы в деятельности Росфинмониторинга в сфере противодействия выводу за рубеж и отмыванию денежных средств; — предложить меры по совершенствованию деятельности Росфинмониторинга в сфере противодействия незаконному выводу за рубеж и отмыванию денежных средств; — оценить эффективность предложенных мер по совершенствованию деятельности Росфинмониторинга в сфере противодействия незаконному выводу за рубеж и отмыванию денежных средств. Актуальность исследования обусловлена текущей крайней необходимостью в современных реалиях и сложной геополитической-обстановке в выявлении, предотвращении и пресечении преступлений экономической направленности, связанные с незаконным выводом за рубеж и отмыванием денежных средств, в особенности в бюджетной сфере. Источниками информации выступили данные отечественной и зарубежной научно-исследовательской литературы, нормативно-правовых актов, официальных Интернет-ресурсов и аналитических агентств. В работе предложено совершенствование механизмов деятельности Росфинмониторинга в рамках проведения финансовых расследований с использованием современных финансовых технологий и направленных на улучшение межведомственного и информационного взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными, контрольно-надзорными и иными органами государственной власти. При подготовке работы использованы следующие информационные технологии / методы: обработка массивов данных с использованием Excel; обработка текстовой информации с использованием Word; визуализация представления данных с использованием PowerPoint; DashBoard и Mendeley.

The topic of the final qualification work: «Improving the activities of Rosfinmonitoring in the field of countering illegal withdrawal abroad and money laundering» The purpose of the work is to develop measures to improve the activities of Rosfinmonitoring in the field of countering illegal withdrawal abroad and money laundering. The following tasks were solved: — to present the structure, functions and regulatory framework of Rosfinmonitoring; — to analyze the activities of Rosfinmonitoring in the field of countering money laundering and money laundering in the framework of financial investigations; — provide information on the current state of the Russian economy in the field of illegal withdrawal abroad and money laundering; — to identify the main problems in the activities of Rosfinmonitoring in the field of countering the withdrawal abroad and money laundering; — to propose measures to improve the activities of Rosfinmonitoring in the field of countering illegal withdrawal abroad and money laundering; — to evaluate the effectiveness of the proposed measures to improve the activities of Rosfinmonitoring in the field of countering illegal withdrawal abroad and money laundering. The relevance of the study is due to the current urgent need in modern realities and a complex geopolitical situation in identifying, preventing and suppressing economic crimes related to illegal withdrawal abroad and money laundering, especially in the public sector. The sources of information were data from domestic and foreign scientific research literature, regulatory legal acts, official Internet resources and analytical agencies. The paper proposes to improve the mechanisms of Rosfinmonitorings activities in the framework of financial investigations using modern financial technologies and aimed at improving interdepartmental and information interaction between Rosfinmonitoring and law enforcement, supervisory and other public authorities. The following information technologies / methods were used in the preparation of the work: processing data arrays using Excel; processing text information using Word; visualization of data representation using PowerPoint; DashBoard and Mendeley.