Объектами исследования являются способы осуществления незаконной банковской деятельности с получения дохода в особо крупных размерах. Предметом исследования выступают способы выявления незаконных банковских операций. Практическая значимость исследования заключается в применимости предложенных рекомендаций для проведения проверок по делам о незаконной банковской деятельности и для формирования экспертных заключений. Целью данной дипломной работы является анализ и систематизация судебной экономической экспертизы в контексте незаконной банковской деятельности. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1. Изучить незаконную банковскую деятельность, ее виды и последствия. 2. Рассмотреть основы и принципы судебной экономической экспертизы в борьбе с незаконной банковской деятельностью. 3. Проанализировать практику применения судебной экономической экспертизы в различных случаях незаконной банковской деятельности. 4. Выявить проблемы и препятствия при проведении судебной экономической экспертизы в уголовном процессе и предложить пути их решения. 5. Предложить практические рекомендации для улучшения проведения судебной экономической экспертизы. Анализ статистических данных за 2016–2022 годы проводился с использованием программы MS Office (Excel) для работы с электронными таблицами и создания диаграмм.

The objects of the study are ways of carrying out illegal banking activities to generate income on a particularly large scale. The subject of the study is ways to identify illegal banking transactions. The practical significance of the study lies in the applicability of the proposed recommendations for conducting inspections in cases of illegal banking activities and for forming expert opinions. The purpose of this thesis is to analyze and systematize forensic economic examination in the context of illegal banking activities. To achieve this goal, the following tasks were set: 1. Study illegal banking activities, its types and consequences. 2. Consider the basics and principles of forensic economic examination in the fight against illegal banking activities. 3. Analyze the practice of using forensic economic expertise in various cases of illegal banking activities. 4. Identify problems and obstacles when conducting forensic economic examination in criminal proceedings and propose ways to solve them. 5. Offer practical recommendations for improving the conduct of forensic economic examination. The analysis of statistical data for 2016–2022 was carried out using MS Office (Excel) for working with spreadsheets and creating charts.