Details

Целью работы является разработка направлений совершенствования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на основе результатов оценки влияния социально-экономических факторов на уровень преступности в Российской Федерации. Были решены следующие задачи: - изучены теоретические основы ПОД/ФТ; - проанализированы отечественные и зарубежные исследования влияния социально-экономических факторов на преступность; - на данных Росстата и МВД за 2004-2024 гг. отобраны ключевые социально-экономические показатели; - обоснованы методы обработки данных для эконометрического анализа; - выявлены закономерности влияния факторов на виды предикатных преступлений; - построены регрессионные модели, оценены вклад и значимость факторов; - разработаны направления совершенствования национальной системы ПОД/ФТ. Актуальность темы обусловлена зависимостью эффективности национальной системы ПОД/ФТ от понимания социально-экономической среды формирования незаконных доходов. Выявления связи социально-экономических факторов с предикатными преступлениями позволит скорректировать риски легализации и доработать систему финансового мониторинга. Источниками информации выступили российское и международное законодательство в сфере ПОД/ФТ, статистические данные Федеральной службы государственной статистики и МВД РФ, отчёты Росфинмониторинга, справочно-информационные системы и ресурсы сети Интернет. Предложены направления совершенствования национальной системы ПОД/ФТ на основе оценки влияния социально-экономических факторов на уровень предикатной преступности, реализация которых позволит повысить эффективность ПОД/ФТ.

The given work is devoted to developing directions for improving the national anti-money laundering and counter-financing of terrorism system based on the results of assessing the influence of socio-economic factors on the crime rate in the Russian Federation. The research set the following goals: Studying the theoretical foundations of AML/CFT. Analyzing domestic and foreign studies on the influence of socio-economic factors on crime. Selecting key socio-economic indicators based on Rosstat and Russian Ministry of Internal Affairs data for 2004-2024. Justifying data processing methods for econometric analysis. Identifying patterns of factor influence on types of predicate crimes. Constructing regression models, assessing the contribution and significance of factors. Developing directions for improving the national AML/CFT system. The relevance of the topic is due to the dependence of the national AML/CFT systems effectiveness on understanding the socio-economic environment where illegal income is generated. Identifying the relationship between socio-economic factors and predicate crimes will make it possible to adjust money laundering risks and improve the financial monitoring system. The information sources included Russian and international legislation in the field of AML/CFT, statistical data from the Federal State Statistics Service and the Russian Ministry of Internal Affairs, reports of Rosfinmonitoring, reference information systems and Internet resources. The work resulted into development of directions for improving the national AML/CFT system based on assessing the influence of socio-economic factors on the level of predicate crime, the implementation of which will increase the effectiveness of AML/CFT.