Details

Целью работы является разработка комплексной системы проверки контрагентов для обеспечения экономической безопасности транспортно-экспедиционной компании ООО «100Вёрст». Были решены следующие задачи: - изучить теоретические основы обеспечения экономической безопасности транспортно-экспедиционной компании; - проанализировать организационно-экономические особенности деятельности ООО «100Вёрст» и его финансовое состояние; - исследовать внешнюю и внутреннюю среду компании, выявить ключевые угрозы экономической безопасности, связанные с работой с контрагентами; - описать и оценить действующую систему проверки контрагентов в ООО «100Вёрст», определить ее сильные и слабые стороны; - разработать предложения по формированию комплексной системы проверки контрагентов с учетом отраслевой специфики; - оценить эффективность предложенных мероприятий по проверке контрагентов. Актуальность темы обусловлена высокой значимостью своевременного выявления недобросовестных контрагентов в условиях роста отраслевых рисков, распространения мошеннических схем, усложнения договорных связей и необходимостью соблюдения принципа должной осмотрительности. Источниками информации выступили данные отечественной научно-исследовательской литературы, официальных Интернет-ресурсов. Разработана комплексная система проверки контрагентов, включающая критерии оценки благонадежности, чек-листы, скоринговую модель и регламент проведения проверки. Реализация предложенных мероприятий направлена на повышение уровня экономической безопасности ООО «100Вёрст».

The given work is to develop an integrated counterparty verification system to ensure the economic security of the freight forwarding company LLC “100 Verst”. The research set the following goals: - to study the theoretical foundations of ensuring the economic security of a freight forwarding company; - to analyze the organizational and economic characteristics of LLC “100 Verst” and its financial condition; - to examine the external and internal environment of the company and identify key economic security threats associated with work with counterparties; - to describe and assess the current counterparty verification system in LLC “100 Verst” and determine its strengths and weaknesses; - to develop proposals for forming an integrated counterparty verification system taking into account industry specifics; - to assess the effectiveness of the proposed counterparty verification measures. The relevance of the theme is due to the high importance of timely identification of unreliable counterparties under conditions of growing industry risks, the spread of fraudulent schemes, increasingly complex contractual relations, and the need to comply with the principle of due diligence. The sources of information were data from domestic research literature, official Internet resources and analytical agencies. The result of the research was developed, including reliability assessment criteria, checklists, a scoring model, and a verification procedure manual. The implementation of the proposed measures is aimed at increasing the level of economic security of LLC “100 Verst”.