Details

Данная работа посвящена разработке прототипа системы поддержки принятия решений (СППР), предназначенной для автоматизации анализа транзакций и выявления подозрительных финансовых операций на основе заданных критериев. В ходе выполнения работы решены следующие задачи: исследованы типовые схемы финансового мошенничества и формализованы признаки подозрительных операций; выполнен обзор существующих решений и методов; сформулированы функциональные и нефункциональные требования; спроектирована архитектура; реализованы ключевые модули прототипа; проведено тестирование и оценка результатов. Прототип реализован как настольное приложение с графическим интерфейсом (Windows Forms) и модульной архитектурой; данные загружаются из PostgreSQL с использованием libpqxx; среда разработки — Visual Studio; вычислительная часть выполнена на C++ в связке с .NET (C++/CLI). Результатом работы является прототип СППР, формирующий ранжированный список транзакций по уровню риска и текстовые рекомендации для аналитика, с возможностью экспорта отчета для документирования и аудита.

This thesis focuses on the development of a prototype decision support system (DSS) designed to automate transaction analysis and identify suspicious financial transactions based on specified criteria. The following tasks were completed during the work: typical financial fraud schemes were investigated and indicators of suspicious transactions were formalized; existing solutions and methods were reviewed; functional and non-functional requirements were formulated; the architecture was designed; key prototype modules were implemented; and testing and results were evaluated. The prototype was implemented as a desktop application with a graphical interface (Windows Forms) and a modular architecture. Data was loaded from PostgreSQL using libpqxx. The development environment was Visual Studio. The computational component was implemented in C++ in conjunction with .NET (C++/CLI). The result of the work is a DSS prototype that generates a ranked list of transactions by risk level and text recommendations for the analyst, with the ability to export the report for documentation and auditing.