Details
Title | Современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): учебное пособие |
---|---|
Creators | Швецов Константин Владимирович ; Захарова Ирина Борисовна ; Исроилов Баходир Ибрагимович ; Каримов Норбой Ганиевич ; Хотамов Ибодулло Садуллоевич ; Исламов Анвар Аширкулович |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Imprint | Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021 |
Collection | Учебная и учебно-методическая литература ; Общая коллекция |
Subjects | налоговые преступления ; противодействие отмыванию преступных доходов ; учебники и пособия для вузов ; противодействие финансированию терроризма |
LBC | 65.262.6я73 ; 67.518.1я73 |
Document type | Tutorial |
File type | |
Language | Russian |
Speciality code (FGOS) | 38.00.00 |
Speciality group (FGOS) | 380000 - Экономика и управление |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/i21-232 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\67278 |
Record create date | 10/13/2021 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Данное учебное пособие состоит из семи глав, в которых рассматриваются современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), правовые основы ее регулирования и действующие международные стандарты, место и роль международных организаций и финансовой разведки в системе ПОД/ФТ. Показаны особенности финансовых расчетов и механизмы финансового контроля деятельности предприятия в целях ПОД/ФТ, а также организацию системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организации. Учебное пособие предназначено для студентов экономических и технических специальностей, докторантов, преподавателей и специалистов, интересующихся проблемами противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
- О Г Л А В Л Е Н И Е
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. Правовые основы регулирования системыпротиводействия отмыванию преступных доходов ифинансированию терроризма
- 1.1. История возникновения термина «легализация(отмывания) доходов» полученных преступным путем иэтапы формирования правовые основы противодействия
- 1.2. Характерные признаки организованной преступности
- 1.3. Криминальный экономический цикл
- 1.4. Основные участники процесса легализации (отмывания)доходов полученных преступным путем
- 1.5. Основные этапы процесса осуществления легализации(отмывания) преступных доходов
- 1.6. Финансирование терроризма и его проявления
- ГЛАВА 2. Международные организации в системе ПОД/ФТ
- 2.1. Функции и задачи «Группа разработки финансовых мерпо борьбе с отмыванием денег – ФАТФ (FATF)»
- 2.2. Группа "Эгмонт" и его основные задачи
- 2.3. Роль и значения Евразийской группы (ЕАГ) в системеПОД/ФТ
- 2.4. Рекомендации FATF и его основные содержания
- ГЛАВА 3. Международные стандарты в сфере противодействияотмыванию преступных доходов и финансированиютерроризма
- 3.1. Риск-ориентированный подход
- 3.2. Отмывание денег, финансирование терроризма,распространение оружия массового уничтожения иконфискация
- 3.3. Прозрачность и бенефициарная собственностьюридических лиц
- 3.4. Полномочия и ответственность компетентных органов ииные институциональные меры
- 3.5. Международное сотрудничество органов ПФР в сфереПОД/ФТ
- ГЛАВА 4. Финансовая разведка в системе противодействияотмыванию преступных доходов и финансированиютерроризма (на примере Российской Федерации иРеспублики Узбекистан)
- 4.1. Финансовая разведка в системе обеспеченияэкономической безопасности общества и4государства
- 4.2. Место и роль ПФР в развитии международногосотрудничества в области ПОД/ФТ
- 4.3. Алгоритм оценки рисков, поступающих в ПФРсообщений о подозрительных операциях
- 4.4. Национальная система оценки рисков в РоссийскойФедерации
- 4.5. Национальная система оценки рисков в Узбекистане
- 4.6. Порядок формирования перечня террористов иэкстремистов в сфере ПОД/ФТ
- ГЛАВА 5. Роль и места финансовых расчетов впротиводействии ПОД/ФТ
- 5.1. Международные системы финансовых расчетов
- 5.2 Национальные системы финансовых расчетовРоссийской Федерации и Республики Узбекистан
- ГЛАВА 6. Механизмы финансового контроля деятельностипредприятии в целях ПОД/ФТ
- 6.1. Бухгалтерский контроль текущих финансовых операций
- 6.2. Задачи внутреннего и внешнего аудита в предприятиях
- ГЛАВА 7. Внутренний контроль по ПОД/ФТ ворганизации
- 7.1. Особенности внутреннего контроля по противодействиюлегализации доходов, полученных от преступнойдеятельности и финансированию терроризма
- 7.2. Разработка правил внутреннего контроля в организациив целях ПОД/ФТ
- 7.3. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ длякредитных кооперативов в Российской Федерации
- 7.4. Правила внутреннего контроля по противодействиюлегализации доходов, полученных от преступнойдеятельности, и финансированию терроризма вкоммерческих банках Республики Узбекистан
- 7.5. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ дляювелирного сектора Российской Федерации
- ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ГЛАВАМ
- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
- ПРИЛОЖЕНИЕ
Access count: 68
Last 30 days: 4