Details

Title Современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): учебное пособие
Creators Швецов Константин Владимирович ; Захарова Ирина Борисовна ; Исроилов Баходир Ибрагимович ; Каримов Норбой Ганиевич ; Хотамов Ибодулло Садуллоевич ; Исламов Анвар Аширкулович
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021
Collection Учебная и учебно-методическая литература ; Общая коллекция
Subjects налоговые преступления ; противодействие отмыванию преступных доходов ; учебники и пособия для вузов ; противодействие финансированию терроризма
LBC 65.262.6я73 ; 67.518.1я73
Document type Tutorial
File type PDF
Language Russian
Speciality code (FGOS) 38.00.00
Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление
DOI 10.18720/SPBPU/2/i21-232
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Record key RU\SPSTU\edoc\67278
Record create date 10/13/2021

Allowed Actions

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

Данное учебное пособие состоит из семи глав, в которых рассматриваются современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), правовые основы ее регулирования и действующие международные стандарты, место и роль международных организаций и финансовой разведки в системе ПОД/ФТ. Показаны особенности финансовых расчетов и механизмы финансового контроля деятельности предприятия в целях ПОД/ФТ, а также организацию системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организации. Учебное пособие предназначено для студентов экономических и технических специальностей, докторантов, преподавателей и специалистов, интересующихся проблемами противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Read Print
Internet Authorized users SPbPU
Read Print
Internet Anonymous
  • О Г Л А В Л Е Н И Е
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. Правовые основы регулирования системыпротиводействия отмыванию преступных доходов ифинансированию терроризма
    • 1.1. История возникновения термина «легализация(отмывания) доходов» полученных преступным путем иэтапы формирования правовые основы противодействия
    • 1.2. Характерные признаки организованной преступности
    • 1.3. Криминальный экономический цикл
    • 1.4. Основные участники процесса легализации (отмывания)доходов полученных преступным путем
    • 1.5. Основные этапы процесса осуществления легализации(отмывания) преступных доходов
    • 1.6. Финансирование терроризма и его проявления
  • ГЛАВА 2. Международные организации в системе ПОД/ФТ
    • 2.1. Функции и задачи «Группа разработки финансовых мерпо борьбе с отмыванием денег – ФАТФ (FATF)»
    • 2.2. Группа "Эгмонт" и его основные задачи
    • 2.3. Роль и значения Евразийской группы (ЕАГ) в системеПОД/ФТ
    • 2.4. Рекомендации FATF и его основные содержания
  • ГЛАВА 3. Международные стандарты в сфере противодействияотмыванию преступных доходов и финансированиютерроризма
    • 3.1. Риск-ориентированный подход
    • 3.2. Отмывание денег, финансирование терроризма,распространение оружия массового уничтожения иконфискация
    • 3.3. Прозрачность и бенефициарная собственностьюридических лиц
    • 3.4. Полномочия и ответственность компетентных органов ииные институциональные меры
    • 3.5. Международное сотрудничество органов ПФР в сфереПОД/ФТ
  • ГЛАВА 4. Финансовая разведка в системе противодействияотмыванию преступных доходов и финансированиютерроризма (на примере Российской Федерации иРеспублики Узбекистан)
    • 4.1. Финансовая разведка в системе обеспеченияэкономической безопасности общества и4государства
    • 4.2. Место и роль ПФР в развитии международногосотрудничества в области ПОД/ФТ
    • 4.3. Алгоритм оценки рисков, поступающих в ПФРсообщений о подозрительных операциях
    • 4.4. Национальная система оценки рисков в РоссийскойФедерации
    • 4.5. Национальная система оценки рисков в Узбекистане
    • 4.6. Порядок формирования перечня террористов иэкстремистов в сфере ПОД/ФТ
  • ГЛАВА 5. Роль и места финансовых расчетов впротиводействии ПОД/ФТ
    • 5.1. Международные системы финансовых расчетов
    • 5.2 Национальные системы финансовых расчетовРоссийской Федерации и Республики Узбекистан
  • ГЛАВА 6. Механизмы финансового контроля деятельностипредприятии в целях ПОД/ФТ
    • 6.1. Бухгалтерский контроль текущих финансовых операций
    • 6.2. Задачи внутреннего и внешнего аудита в предприятиях
  • ГЛАВА 7. Внутренний контроль по ПОД/ФТ ворганизации
    • 7.1. Особенности внутреннего контроля по противодействиюлегализации доходов, полученных от преступнойдеятельности и финансированию терроризма
    • 7.2. Разработка правил внутреннего контроля в организациив целях ПОД/ФТ
    • 7.3. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ длякредитных кооперативов в Российской Федерации
    • 7.4. Правила внутреннего контроля по противодействиюлегализации доходов, полученных от преступнойдеятельности, и финансированию терроризма вкоммерческих банках Республики Узбекистан
    • 7.5. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ дляювелирного сектора Российской Федерации
  • ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ГЛАВАМ
  • ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Access count: 68 
Last 30 days: 4

Detailed usage statistics