Details

Title: Современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): учебное пособие
Creators: Швецов Константин Владимирович; Захарова Ирина Борисовна; Исроилов Баходир Ибрагимович; Каримов Норбой Ганиевич; Хотамов Ибодулло Садуллоевич; Исламов Анвар Аширкулович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021
Collection: Учебная и учебно-методическая литература; Общая коллекция
Subjects: налоговые преступления; противодействие отмыванию преступных доходов; учебники и пособия для вузов; противодействие финансированию терроризма
LBC: 65.262.6я73; 67.518.1я73
Document type: Tutorial
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 38.00.00
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
DOI: 10.18720/SPBPU/2/i21-232
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Record key: RU\SPSTU\edoc\67278

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Данное учебное пособие состоит из семи глав, в которых рассматриваются современная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), правовые основы ее регулирования и действующие международные стандарты, место и роль международных организаций и финансовой разведки в системе ПОД/ФТ. Показаны особенности финансовых расчетов и механизмы финансового контроля деятельности предприятия в целях ПОД/ФТ, а также организацию системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в организации. Учебное пособие предназначено для студентов экономических и технических специальностей, докторантов, преподавателей и специалистов, интересующихся проблемами противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print
External organizations N2 All Read
External organizations N1 All Read
Internet Authorized users SPbPU Read Print
Internet Authorized users (not from SPbPU) Read
-> Internet Anonymous

Table of Contents

  • О Г Л А В Л Е Н И Е
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. Правовые основы регулирования системыпротиводействия отмыванию преступных доходов ифинансированию терроризма
    • 1.1. История возникновения термина «легализация(отмывания) доходов» полученных преступным путем иэтапы формирования правовые основы противодействия
    • 1.2. Характерные признаки организованной преступности
    • 1.3. Криминальный экономический цикл
    • 1.4. Основные участники процесса легализации (отмывания)доходов полученных преступным путем
    • 1.5. Основные этапы процесса осуществления легализации(отмывания) преступных доходов
    • 1.6. Финансирование терроризма и его проявления
  • ГЛАВА 2. Международные организации в системе ПОД/ФТ
    • 2.1. Функции и задачи «Группа разработки финансовых мерпо борьбе с отмыванием денег – ФАТФ (FATF)»
    • 2.2. Группа "Эгмонт" и его основные задачи
    • 2.3. Роль и значения Евразийской группы (ЕАГ) в системеПОД/ФТ
    • 2.4. Рекомендации FATF и его основные содержания
  • ГЛАВА 3. Международные стандарты в сфере противодействияотмыванию преступных доходов и финансированиютерроризма
    • 3.1. Риск-ориентированный подход
    • 3.2. Отмывание денег, финансирование терроризма,распространение оружия массового уничтожения иконфискация
    • 3.3. Прозрачность и бенефициарная собственностьюридических лиц
    • 3.4. Полномочия и ответственность компетентных органов ииные институциональные меры
    • 3.5. Международное сотрудничество органов ПФР в сфереПОД/ФТ
  • ГЛАВА 4. Финансовая разведка в системе противодействияотмыванию преступных доходов и финансированиютерроризма (на примере Российской Федерации иРеспублики Узбекистан)
    • 4.1. Финансовая разведка в системе обеспеченияэкономической безопасности общества и4государства
    • 4.2. Место и роль ПФР в развитии международногосотрудничества в области ПОД/ФТ
    • 4.3. Алгоритм оценки рисков, поступающих в ПФРсообщений о подозрительных операциях
    • 4.4. Национальная система оценки рисков в РоссийскойФедерации
    • 4.5. Национальная система оценки рисков в Узбекистане
    • 4.6. Порядок формирования перечня террористов иэкстремистов в сфере ПОД/ФТ
  • ГЛАВА 5. Роль и места финансовых расчетов впротиводействии ПОД/ФТ
    • 5.1. Международные системы финансовых расчетов
    • 5.2 Национальные системы финансовых расчетовРоссийской Федерации и Республики Узбекистан
  • ГЛАВА 6. Механизмы финансового контроля деятельностипредприятии в целях ПОД/ФТ
    • 6.1. Бухгалтерский контроль текущих финансовых операций
    • 6.2. Задачи внутреннего и внешнего аудита в предприятиях
  • ГЛАВА 7. Внутренний контроль по ПОД/ФТ ворганизации
    • 7.1. Особенности внутреннего контроля по противодействиюлегализации доходов, полученных от преступнойдеятельности и финансированию терроризма
    • 7.2. Разработка правил внутреннего контроля в организациив целях ПОД/ФТ
    • 7.3. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ длякредитных кооперативов в Российской Федерации
    • 7.4. Правила внутреннего контроля по противодействиюлегализации доходов, полученных от преступнойдеятельности, и финансированию терроризма вкоммерческих банках Республики Узбекистан
    • 7.5. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ дляювелирного сектора Российской Федерации
  • ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ГЛАВАМ
  • ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  • СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ

Usage statistics

stat Access count: 12
Last 30 days: 2
Detailed usage statistics