Details

Title: Исследование и совершенствование финансово-правового механизма надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма: выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление ; 38.03.04_01 - Организация государственного и муниципального управления
Creators: Белянский Герман Юрьевич
Scientific adviser: Швецов Константин Владимирович
Other creators: Леонтьев Дмитрий Николаевич
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Imprint: Санкт-Петербург, 2019
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: надзор; механизм надзора; росфинмониторинг; отмывание доходов; финансирование терроризма; противодействие терроризму; исключение из оборота; проверка организаций; supervision; oversight mechanism; rosfinmonitoring; money-laundering; financing of terrorism; countering terrorism; trafficking; verification organizations
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Speciality code (FGOS): 38.03.04
Speciality group (FGOS): 380000 - Экономика и управление
Links: Отзыв руководителя; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-167
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

За основу данной выпускной квалификационной работы будет взято устройство межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по северо-западному федеральному округу. Целью выпускной квалификационной работы является разработка теоретических и организационно-технических предложений по совершенствованию механизма надзора в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Объектом исследования является сфера предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Предметом исследования будет выступать механизм надзора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В процессе работы проведен анализ нормативно-правовых актов по Российской Федерации, регламентирующих работу управления по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. В работе представлен проект изменений и дополнений, которые должны улучшить раскрываемость случаев отмывания денежных средств.

The basis for this graduation qualification work device will be taken of interregional Office of the federal financial monitoring service for the North-West Federal region. The purpose of graduation qualification work is the development of theoretical and organizational-technical proposals to improve oversight in the area of combating money-laundering and the financing of terrorism, to enhance efficiency and effectiveness in the implementation of procurement of goods, works and services for municipal needs. The object of research is in the field of prevention of money laundering and terrorism financing. The subject of the study would serve as the oversight mechanism in the area of combating the legalization of income obtained by criminal means and the financing of terrorism. In the course of work the analysis of normative-legal acts on the North-West region, regulating the work of the Office to counter money-laundering and the financing of terrorism. In the work presented the draft of amendments and additions that should improve the detection of money-laundering.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read
Internet Authorized users SPbPU Read
Internet Authorized users (not from SPbPU)
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 53
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics