Electronic Documents Search
Documents found: 6
-
Creators Космачев Максим Сергеевич Scientific adviser Иванов Максим Владимирович Other creators Леонтьев Дмитрий Николаевич Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Imprint Санкт-Петербург, 2020 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects Росфинмониторинг; ПОД/ФТ; фирма-однодневка; легализация доходов; отмывание доходов; надзорная деятельность; финансовый мониторинг; Rosfinmonitoring; AML/CFT; fly-by-night company; legalization of income; money laundering; surveillance; financial monitoring Document type Master graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Master Speciality code (FGOS) 38.04.04 Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление Links http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-2115-o.pdf; http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-2115-r.pdf; http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-2115-a.pdf DOI 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-2115 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) pdf, 1.9 Mb -
Creators Белянский Герман Юрьевич Scientific adviser Швецов Константин Владимирович Other creators Леонтьев Дмитрий Николаевич Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Imprint Санкт-Петербург, 2019 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects надзор; механизм надзора; росфинмониторинг; отмывание доходов; финансирование терроризма; противодействие терроризму; исключение из оборота; проверка организаций; supervision; oversight mechanism; rosfinmonitoring; money-laundering; financing of terrorism; countering terrorism; trafficking; verification organizations Document type Bachelor graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Bachelor Speciality code (FGOS) 38.03.04 Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление Links http://elib.spbstu.ru/dl/3/2019/vr/rev/vr19-167-o.pdf; http://elib.spbstu.ru/dl/3/2019/vr/rev/vr19-167-a.pdf DOI 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-167 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) pdf, 1.2 Mb -
Creators Ширинов Агамир Эльчинович Scientific adviser Краузе Сергей Владимирович Other creators Мохоров Дмитрий Анатольевич Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный институт Imprint Санкт-Петербург, 2020 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects легализация преступных доходов; история развития противодействия; финансовый мониторинг; реализация права на мониторинг; Банк России; Росфинмониторинг; legalization of criminal proceeds; history of development of counteraction; financial monitoring; exercise of the right to monitor; Bank of Russia; Rosfinmonitoring Document type Bachelor graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Bachelor Speciality code (FGOS) 40.03.01 Speciality group (FGOS) 400000 - Юриспруденция Links http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-5381-o.pdf; http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-5381-a.pdf DOI 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-5381 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) pdf, 0.5 Mb -
Creators Паршина Мария Александровна Scientific adviser Кобичева Александра Максимовна Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный институт Imprint Санкт-Петербург, 2024 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects отмывание денежных средств; финансирование терроризма; Росфинмониторинг; работа банков; контрольно-надзорные органы; международные организации; криптовалюта; money laundering; terrorist financing; Rosfinmonitoring; work of banks; supervisory authorities; international organizations; cryptocurrency Document type Bachelor graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Bachelor Speciality code (FGOS) 40.03.01 Speciality group (FGOS) 400000 - Юриспруденция DOI 10.18720/SPBPU/3/2024/vr/vr24-6624 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) pdf -
Creators Козьмина Вера Юрьевна Scientific adviser Родичев Максим Леонидович Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Imprint Санкт-Петербург, 2025 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects легализация преступных доходов; специальные экономические знания; финансовый мониторинг; росфинмониторинг; money laundering; special economic knowledge; financial monitoring; rosfinmonitoring Document type Specialist graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Specialist Speciality code (FGOS) 38.05.01 Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление DOI 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-486 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать) pdf, 0.8 Mb -
Creators Корнев Павел Михайлович Scientific adviser Швецов Константин Владимирович Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Imprint Санкт-Петербург, 2024 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects Росфинмониторинг; финансовое расследование; незаконный вывод денежных средств за рубеж; отмывание денежных средств; межведомственное взаимодействие; информационное взаимодействие; Rosfinmonitoring; financial investigation; illegal withdrawal of funds abroad; money laundering; interdepartmental interaction; information interaction Document type Master graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Master Speciality code (FGOS) 38.04.04 Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление DOI 10.18720/SPBPU/3/2024/vr/vr24-4063 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) pdf, 2.0 Mb
