Electronic Documents Search
Documents found: 3
-
Creators Хрипко Алина Витальевна Scientific adviser Швецов Константин Владимирович Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Imprint Санкт-Петербург, 2023 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects ПОД/ФТ; механизм взаимодействия Росфинмониторинга; правоохранительные органы; информационный обмен; финансовое расследование; AML/CFT; interaction mechanism of Rosfinmonitoring; law enforcement agencies; information exchange; financial investigation Document type Bachelor graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Bachelor Speciality code (FGOS) 38.03.04 Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление DOI 10.18720/SPBPU/3/2023/vr/vr23-2441 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) pdf, 1.3 Mb -
Creators Хань Кайсинь Scientific adviser Швецов Константин Владимирович Other creators Леонтьев Дмитрий Николаевич Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Imprint Санкт-Петербург, 2020 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects рекомендации ФАТФ; финансовый мониторинг; ПОД/ФТ; криптовалюта; оценка рисков; экономическая безопасность; FATF recommendations; financial monitoring; AML/CFT; cryptocurrency; risk assessment; economic security Document type Master graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Master Speciality code (FGOS) 38.04.04 Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление Links http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-2062-o.pdf; http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-2062-r.pdf; http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-2062-a.pdf DOI 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-2062 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) pdf, 1.5 Mb -
Creators Космачев Максим Сергеевич Scientific adviser Иванов Максим Владимирович Other creators Леонтьев Дмитрий Николаевич Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Imprint Санкт-Петербург, 2020 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects Росфинмониторинг; ПОД/ФТ; фирма-однодневка; легализация доходов; отмывание доходов; надзорная деятельность; финансовый мониторинг; Rosfinmonitoring; AML/CFT; fly-by-night company; legalization of income; money laundering; surveillance; financial monitoring Document type Master graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Master Speciality code (FGOS) 38.04.04 Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление Links http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-2115-o.pdf; http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-2115-r.pdf; http://elib.spbstu.ru/dl/3/2020/vr/rev/vr20-2115-a.pdf DOI 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-2115 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) pdf, 1.9 Mb
