Electronic Documents Search
Documents found: 3
-
Creators Дегтярев Данил Дмитриевич Scientific adviser Иванов Федор Кириллович Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Imprint Санкт-Петербург, 2024 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects субъекты первичного финансового мониторинга; аудиторские организации; внутренний контроль; подозрительные операции; subjects of primary financial monitoring; audit companies; internal control; suspicious transactions Document type Specialist graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Specialist Speciality code (FGOS) 38.05.01 Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление DOI 10.18720/SPBPU/3/2024/vr/vr24-2241 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) pdf, 3.9 Mb -
Creators Шумилина Алиса Владимировна Scientific adviser Родичев Максим Леонидович Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Imprint Санкт-Петербург, 2023 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects специальные знания; сомнительные сделки; легализация; экономические правонарушения; кредитные организации; система ПОД/ФТ; special knowledge; suspicious transactions; legalization; economic offenses; credit organizations; AML/CFT system LBC 67.535 Document type Specialist graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Specialist Speciality code (FGOS) 38.05.01 Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление DOI 10.18720/SPBPU/3/2023/vr/vr23-3226 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) pdf, 6.2 Mb -
Creators Корнев Павел Михайлович Scientific adviser Швецов Константин Владимирович Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли Imprint Санкт-Петербург, 2022 Collection Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция Subjects отмывание доходов; вывод капитала; офшоры; незаконные финансовые операции; подозрительные операции; money-laundering; money outflows; offshores; illegal financial operations; suspicious transactions Document type Bachelor graduation qualification work File type PDF Language Russian Level of education Bachelor Speciality code (FGOS) 38.03.04 Speciality group (FGOS) 380000 - Экономика и управление DOI 10.18720/SPBPU/3/2022/vr/vr22-1858 Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) pdf, 1.5 Mb
